本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    武汉锅炉股份有限公司第二届董事会第九次会议于二00二年十二月五日以通讯方式召开。应到董事9人,9名董事参加了会议,其中独立董事3人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下决议:
    一、公司在2001年度股东大会上通过的《关于公司2001年申请公募增发人民币普通股的议案》经股东大会批准之日起半年内的有效期再延长壹年的议案;
    二、关于提请召开2003年第一次临时股东大会的议案:
    (一) 召开会议基本情况:
    1、 会议召集人:武汉锅炉股份有限公司董事会;
    2、 会议召开日期和时间:2003年1月10日上午9:00;
    3、 会议召开地点:湖北省武汉市武珞路586号
    武汉锅炉股份有限公司二楼会议室;
    4、 会议召开方式:出席。
    (二) 会议审议事项:
    1、公司在2001年度股东大会上通过的《关于公司2001年申请公募增发人民币普通股的议案》经股东大会批准之日起半年内的有效期再延长壹年的议案;
    (三) 会议出席对象:
    1、 截止2003年1月6日下午3:00交易结束后在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司全体股东;
    2、 因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席;
    3、 公司全体董事、监事和高级管理人员。
    (四) 会议登记方法:
    1、 法人股股东持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证办理登记;
    流通股B 股股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记,委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证复印件办理登记。
    2、 登记地点:武汉锅炉股份有限公司证券部。
    3、 登记时间:2003年1月7日-2003年1月8日。
    (五) 其他事项:
    1、 本次会议会期半天,出席会议者食宿费、交通费自理。
    2、 联系人:徐幼兰
    3、 电话:027-87657153、87655152
    4、 传真:027-87655152、87655127
    5、 地址:湖北省武汉市武珞路586号 邮编:430070
    
武汉锅炉股份有限公司董事会    2002年12月5日
    附:授权委托书式样
    授 权 委 托 书
    兹全权委托 先生/女士代表本单位(本人)出席武汉锅炉股份有限公司2001年度股东大会并代为行使表决权。
    委托人签名:
    委托人身份证号:
    委托人证券帐户号:
    委托人持股数:
    受托人签名:
    受托人身份证号:
    委托权限:
    委托日期:
    注:授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。