本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    武汉锅炉股份有限公司第二届董事会第九次会议于二00二年十二月五日以通讯方式召开。应到董事9人，9名董事参加了会议，其中独立董事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下决议：

    一、公司在2001年度股东大会上通过的《关于公司2001年申请公募增发人民币普通股的议案》经股东大会批准之日起半年内的有效期再延长壹年的议案；

    二、关于提请召开2003年第一次临时股东大会的议案：

    （一） 召开会议基本情况：

    1、 会议召集人：武汉锅炉股份有限公司董事会；

    2、 会议召开日期和时间：2003年1月10日上午9：00；

    3、 会议召开地点：湖北省武汉市武珞路586号

    武汉锅炉股份有限公司二楼会议室；

    4、 会议召开方式：出席。

    （二） 会议审议事项：

    1、公司在2001年度股东大会上通过的《关于公司2001年申请公募增发人民币普通股的议案》经股东大会批准之日起半年内的有效期再延长壹年的议案；

    （三） 会议出席对象：

    1、 截止2003年1月6日下午3:00交易结束后在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司全体股东；

    2、 因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席；

    3、 公司全体董事、监事和高级管理人员。

    （四） 会议登记方法：

    1、 法人股股东持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证办理登记；

    流通股B 股股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证复印件办理登记。

    2、 登记地点：武汉锅炉股份有限公司证券部。

    3、 登记时间：2003年1月7日－2003年1月8日。

    （五） 其他事项：

    1、 本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

    2、 联系人：徐幼兰

    3、 电话：027－87657153、87655152

    4、 传真：027－87655152、87655127

    5、 地址：湖北省武汉市武珞路586号 邮编：430070

    附：授权委托书式样

    授 权 委 托 书

    兹全权委托 先生/女士代表本单位（本人）出席武汉锅炉股份有限公司2001年度股东大会并代为行使表决权。

    委托人签名：

    委托人身份证号：

    委托人证券帐户号：

    委托人持股数：

    受托人签名：

    受托人身份证号：

    委托权限：

    委托日期：

    注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。