本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、 通过分红派息方案的股东大会届次和日期
    武汉锅炉股份有限公司(以下简称“本公司”) 2001 年度利润分配方案已经 2002年5月17日召开的2001年度股东大会审议通过。
    二、 分红派息方案
    本公司2001年度分红派息方案为:以2001年12月31日公司总股本297,000, 000 股计算,按照每10股派发现金红利0.25元人民币(含税)共计分配利润7,425, 000 元人民币。境内上市外资股股东派发的红利以港币支付。
    三、 股权登记日、除息日、红利发放日
    股权登记日为:2002年7月4日,除息日为2002年7月5日。
    红利发放日为:2002年7月10日。
    四、 分红派息对象
    截止2002年7月4日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
    五、 分红派息方法
    1、境内上市外资股股东派发的红利以港币支付,以2002年5月17日召开的2001 年年度股东大会决议日后第一个银行工作日(2002年5月20 日)中国人民银行公布 的港币对人民币汇率中间价兑换派发(1:1. 0606 ); 境内上市外资股股东可于 2002年7月10日起到其托管证券商处领取港币股息; 国有法人股股东的股息以人民 币支付,由本公司直接派发。
    2、若投资者在2002年7月9日办理了本公司股票“武锅B”的转托管,其股息仍 在原托管证券商处领取。3、本次除息期间“武锅B”不停牌。
    六、 有关咨询方法
    公司地址:中国 湖北省 武汉市 武珞路586号
    咨询部门:武汉锅炉股份有限公司 证券部
    咨询电话:027-87655140、87655153
    联系人:刘成祥、徐幼兰
    七、 备查文件
    本公司2001年度股东大会决议。
    
武汉锅炉股份有限公司董事会    2002年6月27日