本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、 通过分红派息方案的股东大会届次和日期

    武汉锅炉股份有限公司（以下简称“本公司”） 2001 年度利润分配方案已经 2002年5月17日召开的2001年度股东大会审议通过。

    二、 分红派息方案

    本公司2001年度分红派息方案为：以2001年12月31日公司总股本297,000, 000 股计算，按照每10股派发现金红利0.25元人民币（含税）共计分配利润7,425, 000 元人民币。境内上市外资股股东派发的红利以港币支付。

    三、 股权登记日、除息日、红利发放日

    股权登记日为：2002年7月4日，除息日为2002年7月5日。

    红利发放日为：2002年7月10日。

    四、 分红派息对象

    截止2002年7月4日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

    五、 分红派息方法

    1、境内上市外资股股东派发的红利以港币支付，以2002年5月17日召开的2001 年年度股东大会决议日后第一个银行工作日（2002年5月20 日）中国人民银行公布 的港币对人民币汇率中间价兑换派发（1：1. 0606 ）； 境内上市外资股股东可于 2002年7月10日起到其托管证券商处领取港币股息； 国有法人股股东的股息以人民 币支付，由本公司直接派发。

    2、若投资者在2002年7月9日办理了本公司股票“武锅B”的转托管，其股息仍 在原托管证券商处领取。3、本次除息期间“武锅B”不停牌。

    六、 有关咨询方法

    公司地址：中国 湖北省 武汉市 武珞路586号

    咨询部门：武汉锅炉股份有限公司 证券部

    咨询电话：027－87655140、87655153

    联系人：刘成祥、徐幼兰

    七、 备查文件

    本公司2001年度股东大会决议。

    

武汉锅炉股份有限公司董事会

    2002年6月27日