武汉锅炉股份有限公司第二届董事会第四次会议于2002年2月10 日下午在本公 司会议室召开。应到董事9人，实到董事9人，监事会成员及高管人员列席了本次董 事会，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由陈伯虎董事长主持，经到会 董事充分讨论，通过如下决议：

    一、审议通过了关于投资组建武汉蓝翔能源环保科技有限公司（筹）的方案。

    该公司注册资本为2000万元人民币，其中武汉锅炉股份有限公司出资1400万元， 占注册资本的70%；武汉工业国有投资有限公司出资100万元，占注册资本的5%；哈 尔滨工业大学东力机电高科技公司出资40万元，占注册资本的2%；西安交大星源动 力成套技术有限责任公司出资40万元，占注册资本的2%；武汉都市环保股份有限公 司出资40万元，占注册资本的2%；个人股东十二名共出资340万元， 占注册资本的 17%；武汉蓝翔能源环保科技有限公司注册地为湖北省武汉市武珞路586号江天大厦 五楼0509室；公司经营范围为：锅炉、热能工程、能源环保工程及产品开发、研究、 设计、技术咨询、开发产品的销售；能源环保工程（非土建工程）承包及技术服务 （以工商行政核准为准）。　

    二、审议通过了关于更换董事会秘书的方案。

    因工作需要，陈性智先生辞去武汉锅炉股份有限公司董事会秘书职务，聘请刘 成祥先生担任本公司董事会秘书。

    附：刘成祥先生简历：

    刘成祥，53岁，大专毕业，历任武汉锅炉厂监察审计室主任、分厂党总支书记， 武汉锅炉集团有限总经理助理兼资产经营部部长，现任武汉锅炉股份有限公司董事。