武汉锅炉股份有限公司(以下简称“公司”)2000年度股东大会于2001年5月 25 日在公司会议室举行。出席本次股东大会的股东及股东授权代表总计3人 , 代表了 172,000,000股国有法人股,代表了20,900股B股,占公司总股本的57.92％,符合《中 华人民共和国公司法》及公司章程规定的召开股份有限公司股东大会的法定表决权 数。

    本次股东大会通过以下决议：

    一、审议通过公司《2000年工作报告和2001年工作计划》。

    (同意股份172,020,900股,占出席股东大会股份总数100％,反对股份0股, 占出 席股东大会股份总数0％,弃权股份0股,占出席股东大会股份总数0％)

    二、审议通过公司《2000年董事会工作报告》。

    (同意股份172,020,900股,占出席股东大会股份总数100％,反对股份0股, 占出 席股东大会股份总数0％,弃权股份0股,占出席股东大会股份总数0％)

    三、审议通过公司《2000年监事会工作报告》。

    (同意股份172,020,900股,占出席股东大会股份总数100％,反对股份0股, 占出 席股东大会股份总数0％,弃权股份0股,占出席股东大会股份总数0％)

    四、审议通过公司《2000年度财务报告》。

    (同意股份172,020,900股,占出席股东大会股份总数100％,反对股份0股, 占出 席股东大会股份总数0％,弃权股份0股,占出席股东大会股份总数0％)

    五、审议通过公司《公司2000年度利润分配议案》。

    经武汉众环会计师事务所有限责任公司按中国会计准则和普华永道中国有限公 司按国际会计准则对武汉锅炉股份有限公司财务报表分别进行审计。公司2000年度 净利润分别是12,584,918.96元人民币和8,161,000元人民币。根据《公司法》、《 股份有限公司境内上市外资股规定的实施细则》和《公司章程》的有关规定, 提取 10％法定公积金1,258,491.90元人民币,提取10％法定公益金1,258,491.90 元人民 币。加上99年未分配利润30,757,627.06元人民币,本年度可分配利润为40,825,562. 22元人民币。以2000年12月31日的总股本29700万股为基数,向全体股东每10股派现 0.2元人民币(含税),共计分配利润594万元人民币,其余34,885,562.22 元人民币未 分配利润结转入以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。

    (同意股份172,020,900股,占出席股东大会股份总数100％,反对股份0股, 占出 席股东大会股份总数0％,弃权股份0股,占出席股东大会股份总数0％)

    六、审议通过《关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司和普华永道中国 有限公司为公司2001年度审计单位的议案》。

    (同意股份172,020,900股,占出席股东大会股份总数100％,反对股份0股, 占出 席股东大会股份总数0％,弃权股份0股,占出席股东大会股份总数0％)

    七、审议通过公司《董事会关于前次募集资金使用及效益说明的议案》。

    (同意股份172,020,900股,占出席股东大会股份总数100％,反对股份0股, 占出 席股东大会股份总数0％,弃权股份0股,占出席股东大会股份总数0％)

    八、审议通过《关于公司2001年申请公募增发人民币普通股的议案》。

    根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司新股发行管理办法》和《关于 作好上市公司新股发行工作的通知》的有关规定, 公司股东大会对照公募增发的资 格和有关条件,对公司的相关事项进行了逐项审查,认为公司符合上述规定。公司决 定于2001年申请向社会公众公开发行人民币普通股(A股)。

    (同意股份172,020,900股,占出席股东大会股份总数100％,反对股份0股, 占出 席股东大会股份总数0％,弃权股份0股,占出席股东大会股份总数0％)

    九、审议通过《关于本公司2001年申请公募增发不超过8000万股人民币普通股 的议案》。

    根据有关法律法规以及中国证券监督管理委员会的有关规定, 本公司计划公募 增发不超过8000万股人民币普通股(A股)。

    1.公开发行股票的类型、每股面值、股份数量

    (1)股票类型：人民币普通股(A股)

    (2)每股面值：1.00元

    (3)发行数量：不超过8,000万股, 具体发行数量根据申购情况和本次增发投资 项目的资金需求量确定。

    (同意股份172,020,900股,占出席股东大会股份总数100％,反对股份0股, 占出 席股东大会股份总数0％,弃权股份0股,占出席股东大会股份总数0％)

    2.发行方式及定价方法

    (1) 发行方式：采用向机构投资者网下发售和向原境内社会公众股东及社会公 众投资者网上发售(双向回拨)相结合的方式发行。原境内社会公众股东的等于或高 于发行价格的有效申购有优先认购权。

    (2)定价方法：

    A.发行价格区间：本次发行不设定发行价格的上限与下限。

    B.价格确定方式：最终发行价格将依据网下对机构投资者累计投标询价和网上 原境内社会公众股东及社会公众投资者累计投标询价的结果确定。

    (同意股份172,020,900股,占出席股东大会股份总数100％,反对股份0股, 占出 席股东大会股份总数0％,弃权股份0股,占出席股东大会股份总数0％)

    3.发行对象

    本次发行对象为原境内社会公众股东、社会公众投资者和机构投资者( 国家法 律法规禁止者 除外)。

    (同意股份172,020,900股,占出席股东大会股份总数100％,反对股份0股, 占出 席股东大会股份总数0％,弃权股份0股,占出席股东大会股份总数0％)

    4.预计募集资金总额64,419万元左右。

    (同意股份172,020,900股,占出席股东大会股份总数100％,反对股份0股, 占出 席股东大会股份总数0％,弃权股份0股,占出席股东大会股份总数0％)

    5.募集资金计划使用

    计划将募集资金投向环保节能产品的技术改造、新能源设备产业化、国家级技 术中心技术改造。具体项目如下：

    (1)固体废弃物处理成套设备技术改造,投资4,900万元。

    (2)高温高压调节阀、安全阀技术改造,投资4,980万元。

    (3)大型循环流化床锅炉、脱硫设备技术改造,投资17000万元。

    (4)大型碱回收锅炉技术改造,投资11,228万元。

    (5)民用核承压压力容器设备产业化,投资4,981万元。

    (6)民用核承压热交换器堆内构件设备产业化,投资4,995万元。

    (7)风力发电设备产业化,投资4,845万元。

    (8)国家级技术中心技术改造,总投资3,990万元。

    余下部分7,500万元用作实施项目的补充流动资金。

    (同意股份172,020,900股,占出席股东大会股份总数100％,反对股份0股, 占出 席股东大会股份总数0％,弃权股份0股,占出席股东大会股份总数0％)

    6.本次股东大会授权董事会办理与本次2001年公募增发的有关事项：

    1)在股东大会批准的发行计划框架内决定具体的发行方案,包括发行数量、 发 行价格、发行对象、发行时机以及发行方式等；

    2)办理与实施本次发行有关的其他事宜；

    3)变更本公司章程、营业执照等。

    4)在出现不可抗力或其他足以使本次增发计划难以实施、或者虽然可实施但会 给公司带来极其不利后果之情形,可酌情决定本次增发计划延期实施。

    (同意股份172,020,900股,占出席股东大会股份总数100％,反对股份0股, 占出 席股东大会股份总数0％,弃权股份0股,占出席股东大会股份总数0％)

    7.关于滚存利润的分配

    本次公募增发后,增发前滚存的未分配利润由新老股东共享。

    (同意股份172,020,900股,占出席股东大会股份总数100％,反对股份0股, 占出 席股东大会股份总数0％,弃权股份0股,占出席股东大会股份总数0％)

    8.股东大会同意本次增发A 股的有效期为自本议案经本次股东大会批准之日起 一年内有效。

    (同意股份172,020,900股,占出席股东大会股份总数100％,反对股份0股, 占出 席股东大会股份总数0％,弃权股份0股,占出席股东大会股份总数0％)

    十、审议通过《关于本公司公募增发募集资金计划使用项目可行性的议案》

    会议逐项审议了公募增发募集资金计划使用的项目, 确认相关项目符合国家产 业政策,符合公司长远发展利益和股东的最大利益,并具有实施的可行性。

    1.固体废弃物处理成套设备技术改造项目

    该项目已获武汉市经济委员会武经技[2001]74号文批准,项目总投资4900万元, 其中固定资产投资2900万元,新增流动资金资金2000万元。

    2.高温高压调节阀、安全阀技术改造项目

    该项目已获武汉市经济委员会武经技[2001]75号文批准,项目总投资4980万元, 其中固定资产投资2980万元,新增流动资金2000万元。

    3.大型循环流化床锅炉、脱硫设备技术改造项目

    该项目已获国家计划委员会计机轻[1997]1636号文批准, 公司利用前次募集资 金实际已投入9017万元,尚有资金缺口17000万。

    4.大型碱回收锅炉技术改造项目

    该项目已获国家经济贸易委员会国经贸投资[1999]1129号文批准, 项目总投资 11228万元,其中固定资产投资6800万元,新增流动资金4428万元。

    5.民用核承压压力容器设备产业化项目

    该项目已获武汉市计划委员会武技科[2001]92号文批准,项目总投资4981万元, 其中固定资产投资2981万元,铺底流动资金2000万元。

    6.民用核承压热交换器、堆内构件设备产业化项目

    该项目已获武汉市计划委员会武技科[2001]90号文批准,项目总投资4995万元, 其中固定资产投资2945万元,铺底流动资金2050万元。

    7.风力发电设备产业化项目

    该项目已获武汉市计划委员会武技科[2001]91号文批准,项目总投资4845万元, 其中固定资产投资2945万元,新增流动资金1900万元。

    8.国家级技术中心技术改造项目

    该项目已获武汉市经济委员会武经技[2001]76号文批准,项目总投资3990万元, 其中固定资产投资2990万元,新增流动资金1000万元。

    以上项目共需资金56919万元,另需7500万元用作实施以上项目的补充流动资金。

    (同意股份172,020,900股,占出席股东大会股份总数100％,反对股份0股, 占出 席股东大会股份总数的0％,弃权股份0股,占出席股东大会股份总数0％)

    

武汉锅炉股份有限公司董事会

    2001年5月26日