武汉锅炉股份有限公司董事会决定召开公司2000年年度股东大会, 现将有关事 项公告如下：

    一、会议时间：2001年5月25日上午9：00；

    二、会议地点：湖北省武汉市武珞路586号本公司会议室；

    三、会议的主要议程：

    1、审议公司2000年工作报告和2001年工作计划。

    2、审议公司2000年董事会工作报告。

    3、审议公司2000年监事会工作报告。

    4、审议公司2000年度财务报告。

    5、审议公司2000年度利润分配议案。

    6、 审议关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司和普华永道中国有限公 司为公司2001年度审计单位的议案。

    7、审议董事会关于前次募集资金使用及效益说明的议案。

    8、审议关于公司2001年申请公募增发人民币普通股的议案。

    9、审议关于本公司2001年申请公募增发不超过8000万股人民币普通股的议案。

    10、审议关于本公司公募增发募集资金计划使用项目可行性的议案。

    四、出席会议人员：

    1.本公司董事、监事和高级管理人员；

    2.凡是在2001年5月18 日下午交易结束后在深圳证券登记公司在册的公司股东 均可参加会议。凡有出席资格因故不能出席会议者,可书面委托他人出席,代为行使 权利,受委托人可以不是公司的股东。

    五、会议登记办法；

    1、登记时间：2001年5月24日上午8：30－11：30,下午14：00－17：00；

    2、法人股东持股权证书、法人授权委托书、营业执照复印件登记； 个人股东 持证券帐户卡、个人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人 证券帐户卡登记；异地股东可用信函或传真方式登记。

    六、其他事项：

    1、会期半天；

    2、与会者食宿、交通自理；

    3、联系人：黄伟

    联系电话：(027)87657002、87657327 传真：(027)87883008