每日必读武汉锅炉股份有限公司第二届董事会第一次会议于二○○一年四月四日上午在 公司二楼会议室召开。应到董事9人,实到董事7人,1 名董事全权委托其他董事代行 表决权,1名董事因公出国,监事会成员及高管人员列席了本次董事会,符合《公司法》 和《公司章程》的规定。会议由陈伯虎董事主持,经到会董事充分讨论,通过如下决 议：
一、选举陈伯虎先生为公司董事长。
二、根据陈伯虎先生提名,同意聘任向荣伟先生为公司总经理,聘任陈性智先生 为公司董事会秘书。
三、根据向荣伟先生提名, 同意聘任白西欣先生为公司副总经理兼总经济师、 华立新先生为公司副总经理兼总工程师、金志城先生为公司副总经理、裴汉华先生 为公司副总经理。
四、审议通过公司2000年工作报告和2001年工作计划。
五、审议通过公司2000年董事会工作报告。
六、审议通过公司2000年度财务报告。
七、审议通过公司2000年度利润分配预案：
经武汉众环会计师事务所有限责任公司按中国会计准则和普华永道中国有限公 司按国际会计准则对武汉锅炉股份有限公司财务报表分别进行审计。公司2000年度 净利润分别是12,584,918.96元人民币和8,161,000元人民币。根据《公司法》、《 股份有限公司境内上市外资股规定的实施细则》和《公司章程》的有关规定, 提取 10％法定公积金1,258,491.90元人民币,提取10％法定公益金1,258,491.90 元人民 币。99年未分配利润30,757,627.06元人民币,本年度可分配利润为40,825,562. 22 元人民币。拟以2000年12月31日的总股本29700万股为基数,向全体股东每10股派现 0.2元人民币（含税）,共计分配利润594万元人民币,其余34,885,562.22 元人民币 未分配利润结转入以后年度分配。本年度不进行资本公积金转赠股本。此利润分配 预案需提交股东大会审议通过后实施。
八、审议通过公司2001年度利润分配政策：
1.公司在2001年结束后分配一次；
2.公司在2001年度实现净利润中可分配的利润用于股利分配的比例为10％以上；
3.公司2000年度累计未分配利润用于2001年度分配的比例为5％以上；
4.分配采用现金分红形式；
上述2001年度利润分配政策需由董事会提出预案并提交股东大会审议通过后才 能实施,董事会保留根据公司实际情况对其作出调整的权利。
九、审议通过公司2000年年度报告及年度报告摘要。
十、审议通过关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司和普华永道中国有 限公司为公司2001年度审计单位的预案,并提请股东大会审议。
十一、公司2000年年度股东大会召开时间董事会另行通知。
武汉锅炉股份有限公司
董事会
2001年4月13日
附：陈伯虎先生、向荣伟先生、陈鹤林先生、白西欣先生、华立新先生、陈性 智先生简历
陈伯虎先生：36岁,大学毕业,高级工程师,历任武汉锅炉厂设计处副处长、 处 长、副总工程师,武汉锅炉集团有限公司董事兼副总经理,武汉锅炉股份有限公司董 事兼总经理。现任武汉锅炉股份有限公司董事兼总经理。
向荣伟先生：47岁,大学毕业。历任武汉锅炉厂财务处副处长、处长,武汉锅炉 厂副总会计师、总会计师,武汉锅炉集团有限公司董事、副总经理,武汉锅炉股份有 限公司副总经理。现任武汉锅炉股份有限公司副总经理。
白西欣先生：37岁,大学毕业,高级工程师,历任武汉锅炉厂设计处副处长,武汉 锅炉集团有限公司计划经销处兼外贸处副处长、处长, 武汉锅炉股份有限公司副总 经济师兼计划经销处、外贸处处长,现任武汉锅炉股份有限公司副总经理。
华立新先生：36岁,1990年获西安交通大学热能动力专业硕士学位,高级工程师, 历任武汉锅炉集团有限公司设计处副处长,武汉锅炉股份有限公司设计处副处长,武 汉锅炉股份有限公司副总工程师兼设计处处长, 现任武汉锅炉股份有限公司副总经 理。
金志城先生：41岁,大专毕业,历任武汉锅炉厂管子分厂厂长助理、党总支书记 兼副厂长,武汉锅炉集团有限公司管子分厂党总支书记兼副厂长,武汉锅炉股份有限 公司管子分厂党总支书记兼副厂长、机加分厂厂长兼党总支书记, 现任武汉锅炉股 份有限公司机加分厂厂长。
裴汉华先生：41岁,历任武汉锅炉厂汽容分厂厂长助理,武汉锅炉集团有限公司 汽容分厂副厂长,武汉锅炉股份有限公司汽容分厂副厂长、厂长兼党总支书记,现任 武汉锅炉股份有限公司汽容分厂厂长。
陈性智先生,30岁,大学毕业,历任武汉锅炉厂分厂技术员,武汉锅炉集团有限公 司办公室秘书,武汉锅炉股份有限公司办公室秘书,武汉锅炉股份有限公司证券事务 代表、董事会秘书,现任武汉锅炉股份有限公司董事会秘书。
