武汉锅炉股份有限公司(以下简称“公司”)2001年第一次临时股东大会于2001 年4月4日在湖北省武汉市本公司办公楼会议室举行,出席本次股东大会的股东及股 东授权代表总计3人,代表了172,000,000股国家股,代表了6500股B股, 占公司总 股本的57.91%, 符合《中华人民共和国公司法》及公司章程规定的召开股份有限 公司股东大会的法定表决权数。
    本次股东大会通过以下决议:
    一、审议通过了《董事会换届改选议案》。
    公司第一届董事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,经 第一届董事会提名,推选陈伯虎先生、李俊先生、向荣伟先生、陈鹤林先生、金桃 芝女士、刘成祥先生、周茂荣先生、王宗军先生、黎东辉先生等9 人为公司第二届 董事会候选人。
    附董事简历:
    陈伯虎先生:36岁,大学毕业,高级工程师,历任武汉锅炉厂设计处副处长、 处长、副总工程师、武汉锅炉集团有限公司董事兼副总经理,现任武汉锅炉股份有 限公司董事兼总经理。
    李俊先生:41岁,大学毕业,历任武汉锅炉厂团委书记、分厂党支部书记兼副 厂长、厂长,武汉锅炉厂党委副书记兼副厂长,武汉锅炉集团有限公司董事,武汉 锅炉股份有限公司董事兼总经理,现任武汉锅炉集团有限公司副董事长,武汉锅炉 股份有限公司董事。
    向荣伟先生:47岁,大学毕业,历任武汉锅炉厂财务处副处长、处长,武汉锅 炉厂副总会计师、总会计师,武汉锅炉集团有限公司董事、副总经理,现任武汉锅 炉股份有限公司副总经理。
    陈鹤林先生:51岁,大专毕业,历任武汉锅炉厂分厂副厂长、厂长,武汉锅炉 厂副厂长,武汉锅炉集团有限公司董事、副总经理。现任武汉锅炉股份有限公司董 事兼常务副总经理。
    金桃芝女士:51岁,大专毕业。长期从事工会工作,曾任武汉锅炉厂工会女工 委员会副主任,武汉锅炉集团有限公司监事,现任武汉锅炉集团有限公司董事、工 会主席,武汉锅炉股份有限公司董事。
    刘成祥先生:52岁,大专毕业,历任武汉锅炉厂监察审计室主任、分厂党总支 书记,现任武汉锅炉集团有限公司总经理助理兼资产经营部部长、武汉锅炉股份有 限公司董事。
    王宗军先生:36岁,1993年获华中理工大学系统工程专业博士学位,教授、博 士生导师。现任华中理工大学管理学院院长助理,武汉锅炉股份有限公司董事。
    周茂荣先生:54岁,博士生导师,武汉大学教授。现任武汉大学商学院院长, 中国世界经济学会副会长,湖北省世界经济学会会长,武汉锅炉股份有限公司董事。
    黎东辉先生:31岁,工商管理硕士,历任武汉希岛实业股份有限公司总经理办 公室副主任,武汉国有资产经营公司资产部副经理、经理,现任武汉国有资产经营 公司副总经理,武汉锅炉股份有限公司董事。
    以172,006,500股赞成(占到会股东及代表所持表决权的100%),0股反对,0股 弃权,选举陈伯虎先生为公司董事。
    以172,006,500股赞成(占到会股东及代表所持表决权的100%),0股反对,0股 弃权,选举李俊先生为公司董事。
    以172,006,500股赞成(占到会股东及代表所持表决权的100%),0股反对,0股 弃权,选举向荣伟先生为公司董事。
    以172,006,500股赞成(占到会股东及代表所持表决权的100%),0股反对,0股 弃权,选举陈鹤林先生为公司董事。
    以172,006,500股赞成(占到会股东及代表所持表决权的100%),0股反对,0股 弃权,选举金桃芝女士为公司董事。
    以172,006,500股赞成(占到会股东及代表所持表决权的100%),0股反对,0股 弃权,选举刘成祥先生为公司董事。
    以172,006,500股赞成(占到会股东及代表所持表决权的100%),0股反对,0股 弃权,选举周茂荣先生为公司董事。
    以172,006,500股赞成(占到会股东及代表所持表决权的100%),0股反对,0股 弃权,选举王宗军先生为公司董事。
    以172,006,500股赞成(占到会股东及代表所持表决权的100%),0股反对,0股 弃权,选举黎东辉先生为公司董事。
    二、审议通过了《监事会换届改选议案》
    公司第一届监事会届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司职 工选举张海清先生担任第二届监事会监事。股东单位武汉锅炉集团有限公司推荐曾 宪平先生、汪海粟先生为公司监事候选人。
    附监事简历:
    曾宪平先生,51岁,大学毕业,现任武汉锅炉集团有限公司财审部部长。
    汪海粟先生,46岁,经济学博士,中南政法财经大学工商管理学院教授,现任 中国工业经济促进会理事,武汉锅炉股份有限公司监事。
    张海清先生,50岁,大学毕业,现任武汉锅炉集团有限公司工会副主席。
    以172,006,500股赞成(占到会股东及代表所持表决权的100%),0股反对,0股 弃权,选举曾宪平先生为公司监事。
    以172,006,500股赞成(占到会股东及代表所持表决权的100%),0股反对,0股 弃权,选举汪海粟先生为公司监事。
    三、审议通过了《收购武汉特种锅炉成套设备工程公司部分资产的议案》
    (同意股份6,500股,占出席股东大会有表决权股份总数100%,反对股份0股, 占出席股东大会有表决权股份总数0%,弃权股份0股,占出席股东大会有表决权股 份总数0%,关联股东武汉锅炉集团有限公司回避表决)
    四、审议通过了《受让武汉锅炉集团阀门有限责任公司部分股权的议案》
    在此次股东大会作出决议之日起两周内,武汉锅炉集团有限公司若解除投入武 汉锅炉集团阀门有限责任公司房产的抵押登记,并且办理好房产分割、过户登记手 续,则《关于武汉锅炉集团阀门有限责任公司的股权转让协议》生效;否则,授权 公司董事会解除于2001年2月14 日签订的《关于武汉锅炉集团阀门有限责任公司的 股权转让协议》
    (同意股份6,500股,占出席股东大会有表决权股份总数100%,反对股份0股, 占出席股东大会有表决权股份总数0%,弃权股份0股,占出席股东大会有表决权股 份总数0%,关联股东武汉锅炉集团有限公司回避表决)
    五、审议通过了《受让武汉锅炉集团运通有限责任公司部分股权的议案》
    在此次股东大会作出决议之日起两周内,武汉锅炉集团有限公司若解除投入武 汉锅炉集团运通有限责任公司房产的抵押登记,并且办理好房产分割、过户登记手 续,则《关于武汉锅炉集团运通有限责任公司的股权转让协议》生效;否则,授权 公司董事会解除于2001年2月14 日签订的《关于武汉锅炉集团运通有限责任公司的 股权转让协议》
    (同意股份6,500股,占出席股东大会有表决权股份总数100%,反对股份0股, 占出席股东大会有表决权股份总数0%,弃权股份0股,占出席股东大会有表决权股 份总数0%,关联股东武汉锅炉集团有限公司回避表决)
    六、审议通过了《收购武汉锅炉集团有限公司下属武汉锅炉集团技术中心的全 部经营性资产的议案》
    (同意股份6,500股,占出席股东大会有表决权股份总数100%,反对股份0股, 占出席股东大会有表决权股份总数0%,弃权股份0股,占出席股东大会有表决权股 份总数0%,关联股东武汉锅炉集团有限公司回避表决)
    七、审议通过了《设备及技术转让合同补充协议》
    (同意股份6,500股,占出席股东大会有表决权股份总数100%,反对股份0股, 占出席股东大会有表决权股份总数0%,弃权股份0股,占出席股东大会有表决权股 份总数0%,关联股东武汉锅炉集团有限公司回避表决)
    
武汉锅炉股份有限公司董事会    2001年4月5日