本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    本钢板材股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2003年6月23日在本钢宾馆第三会议室召开，应到董事12人，实到董事9人，监事会4名监事列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下决议：

    ⑴审议通过了《2002年度董事会工作报告》；

    ⑵审议通过了《关于对普华永道中天会计师事务所出具无法表示意见的审计报告所涉及事项的说明》

    ⑶审议通过了《2002年度报告及摘要》；

    ⑷审议通过了《2003年第一季度报告》；

    ⑸审议通过了《2002年度财务决算及2003年度财务预算的报告》；

    ⑹审议通过了《关于2003年生产经营计划》；

    ⑺审议通过了《关于推荐公司第三届董事会候选人的议案》；

    公司第二届董事会任期已满三年，需在2002年度股东大会上进行换届选举。根据本钢集团公司推荐，董事会提议李墨华、于天忱、梁广德、李宇、张贵玉、关殿国为下届董事会候选人（候选人简历附后）。由于工作变动原因，董事会一致同意陈继壮先生、接厚符先生、郭燕昌先生、邹天来先生不再做为下届董事候选人。

    ⑻审议通过了《关于推荐公司第三届独立董事候选人的议案》；

    公司第二届董事会任期已满三年，需在2002年度股东大会上进行换届选举。董事会提议：钟田丽、薛向新为下届董事会独立董事候选人（候选人简历附后）。

    ⑼审议通过了《关于不再提请股东大会延长公司申请增发A股 股票的决议有效期的议案》；

    ⑽审议通过了《2002年度利润分配预案》；

    2002年公司实现净利润384,915,214.44元，按规定提取10%公积金38,491,521.44元、5%公益金19,245,760.72元，提取两金后本年度可供分配利润327,177,932.28元，累计可供分配利润1,034,761,624.19元。公司2002年度不实行现金红利分配，也不进行公积金转增股本。

    此方案尚需提请2002年度股东大会审议通过。

    ⑾审议通过了《关于2002年会计师事务所费用和继续聘请普华永道中天会计师事务所为2003年度审计师的议案》；

    ⑿审议通过了《关于召开2002年度股东大会的议案》。

    以上第一、三、四、五、六、七、八、十、十一项议案尚须提交公司2002年度股东大会审议通过。

    特此公告。

    

本钢板材股份有限公司董事会

    二○○三年六月二十六日

    候选人简历：

    李墨华先生，男，现年54岁，大学学历，高级工程师。李先生历任本钢二钢厂党委副书记、副厂长；本钢轧辊厂、轧辊铸造公司经理兼党委书记；本钢集团公司二铁厂厂长兼党委书记；本钢集团公司党委常委、副总经理；现任本钢集团公司党委常委、本钢板材股份有限公司董事长、总经理。

    于天忱先生，男，现年50岁，研究生，高级经济师。历任本钢二铁厂宣传部部长、本钢修建公司党委副书记、书记，本钢三建公司经理，本钢建设有限公司党委书记、董事长，本钢集团公司副总经理，现任本钢集团公司副董事长、总经理、党委副书记，本钢板材股份有限公司副董事长。

    梁广德先生，男，现年48岁，研究生，高级工程师。历任本钢第二炼钢厂副厂长、厂长，本钢集团公司冷轧薄板厂厂长、本钢板材股份有限公司热连轧厂厂长，现任本钢板材股份有限公司副总经理兼董事会秘书。

    李宇，男，现年47岁，硕士学位，高级会计师。李先生历任本钢财务处成本科副科长、利税科科长；本钢财务处处长助理、副处长；本钢财务部部长助理、部长助理兼价格处处长；本钢财务部部长助理、副部长。现任本钢财务部部长。

    张贵玉先生，男，现年42岁，大学文化，高级工程师。曾任炼钢厂厂长助理、炼钢厂副厂长、炼钢厂代理厂长，现任炼钢厂厂长。

    关殿国先生，男，现年56岁，大专文化，高级政工师。曾任本钢工会办公室主任、本钢工会宣传部部长、本钢集团机电安装公司工会主席，现任本钢板材股份有限公司代理工会主席。

    独立董事候选人简历：

    钟田丽，女，现年47岁，现为东北大学工商管理学院教授，副院长。1978年9月至1982年7月在东北财经大学财政系学习，获经济学学士学位；1986年9月至1989年7月年东北财经大学会计系攻读研究生，获经济学硕士学位；1995年3月至1996年3月任新加坡南洋理工大学亚洲与商业研究中心客座研究员。

    薛向新，男，现年49岁，现为东北大学钢铁冶金学科博士生导师、东北大学科学技术处处长、东北大学材料与冶金学院冶金资源与环境工程研究所所长。薛先生1974年至1977年在东北工学院（即现

    东北大学）有色冶金系冶金物理化学专业学习。1977年薛先生留校进修并任助教，1980年至1983年在东北工学院攻读硕士学位，并于1983年5月获硕士学位；毕业后入东北工学院表面加工技术研究所工作，任助教。1985年4月在东北工学院钢铁冶金专业，攻读博士学位，1998年晋升为讲师，并于1990年6月获工学博士学位；1991年6月晋升为副教授；1998年晋升为教授。