鲁泰纺织股份有限公司第三届董事会第一次会议于2001年5月10 日在公司会议 室召开。应到董事11人，实到董事8人，1名董事委托出席会议，公司3 名监事列席 会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。

    本次会议讨论通过了以下事项：

    1、会议选举刘石祯先生为公司董事长，陈有汉先生为公司副董事长， 任期三 年；

    2、聘任刘石祯先生为公司总经理，许植楠先生为公司副总经理，任期三年；

    3、授权总经理3000万元人民币的投资权限

    4、聘任秦桂玲女士为公司董事会秘书，任期三年。

    特此公告。