鲁泰纺织股份有限公司1997年年度股东大会于1998年5月6日上午在薄泉大酒店 多功能厅举行,大会由董事长刘石祯先生主持。出席股东(或 授权代理股东)共47人, 代表股份9205.982万股,占公司股本15830万股的58.16%, 符合《公司法》和本公司 章程的规定。经大会审议,以记名投票表决方式通过如下决议:

    一、会议以9205.982万股同意,占参会有表决权股份的100%,审议通过了《董事 会1997年年度工作报告》。

    二、会议以9205.982万股同意,占参会有表决权股份的100%,审议通过了《监事 会1997年年度工作报告》。

    三、会议以9205.982万股同意,占参会有表决权股份的100%,审议通过了《1997 年年度财务决算报告及1998年年度财务预算报告》。

    四、会议以9205.982万股同意,占参会有表决权股份的100%,审议通过了《1997 年年度利润分配方案》。

    经山东会计师事务所审计,公司1997年度实现净利润40040217.40元人民币。提 取10%法定公积金4004021.74元人民币;提取5%法定公益金2002010.87元人民币; 可 供股东分配的利润为34034184.79元人民币。

    根据招股说明书公布的股息政策要求,B股股东所享受的股息以其发行上市日 为界按天数计算。截止1997年12月31日止,B股股东每10股 应分红利1.07元人民币; 7830万股的老股东每10股分红利3.062元人民币(含税)。结余利润1494809.79 元人 民币,结转下年度由新老股东共享。

    其中B股红利按5月6日之汇率折算为港币支付。

    五、会议以9205.982万股同意,占参会有表决权股份的100%,审议通过了根据《 上市公司章程指引》修改的《公司章程》。

    六、会议以9205.982万股同意,占参会有表决权股份的100%,审议通过了董事会 换届选举的议案。新增选董事为王方水、秦桂玲、李振伟、藤原英利。

    七、会议以9205.982万股同意,占参会有表决权股份的100%,审议通过了监事会 换届选举的议案。新增选监事赵可桂、朱玲文。

    本次股东大会由公司法律顾问北京中银律师事务所唐金龙律师见证,决议有效。

    新增选董事、监事简历见1998年3月28日《证券时报》、《香港商报》。