北京东方电子集团股份有限公司1997年度股东大会于1998年5月30日在北京海 逸酒店召开,出席会议的股东共计34人,持有股份325351400股,占公司股份总数的 66.46％,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议:

    一、 通过了1997年度董事会工作报告。对该项议案,赞成的股份数为 325351400股,反对的股份为0股,弃权的股份为0股,赞成的股份占出席会议股东及代 表所代表股份的100％;

    二、通过了1997年度总经理工作报告。对该项议案,赞成的股份数为 325351400股,反对的股份为0股,弃权的股份为0股,赞成的股份占出席会议股东及代 表所代表股份的100％;

    三、通过了1997年度监事会工作报告。对该项议案,赞成的股份数为 325351400股,反对的股份为0股,弃权的股份为0股,赞成的股份占出席会议股东及代 表所代表股份的100％;

    四、通过了1997年度财务决算报告。对该项议案,赞成的股份数为325351400股, 反对的股份为0股,弃权的股份为0股,赞成的股份占出席会议股东及代表所代表股 份的100％;

    五、通过了1997年度利润分配预案:经普华大华会计师事务所审计,本公司1997 年度共实现净利润123966千元人民币。按《公司章程》规定,分配预案如下:1997年 度净利润123966千元,计提10％法定公积金12397千元,计提5％法定公益金6198千元, 计提25％任意公积金30992千元,剩余74379千元,加本期累计未分配利润54836千元, 1997年度可供股东分配利润129215千元;以1997年末总股本489554000股为基数分配: A股(公司法人股、公司内部职工股)按每10股派1.20元人民币(含税),B股(境内上 市外资股)按每10股派1.20元人民币(每股现金股息的外币折算价按公司1997年度股 东大会审议通过后的中国人民银行第一个营业日1998年6月1日公布每1港元兑人民 币的汇率中间价计算)。本次分红共计派送58746千元人民币,剩余70469 千元人民 币转入下一年度分配。对该项议案,赞成的股份数为3253514700股,反对的股份为0 股,弃权的股份为0股,赞成的股份占出席会议股东及代表所代表股份的100％。

    该议案实施需经北京市证券监督管理委员会批准;

    六、通过了1998年度增资发行B股议案:增资发行B股5000-8000万股,本次B股增 发决议有效期为股东大会通过之日起一年。 对该项议案,赞成的股份数为 325351400股,反对的股份为0股,弃权的股份为0股,赞成的股份占出席会议股东及代 表所代表股份的100％。该议案实施尚需经中国证监会批准;

    七、通过了修改《公司章程》议案。对该项议案,赞成的股份数为325351400股, 反对的股份为0股;弃权的股份为0股,赞成的股份占出席会议股东及代表所代表股 份的100％;

    八、通过了股东大会授权董事会行使投资决策权的议案:董事会每次投资运用 资金占公司净资产的10％以内,累计全年投资运用资金占公司净资产的20％以内。 对该项议案,赞成的股份数为325351400股,反对的股份为0股,弃权的股份为0股,赞 成的股份占出席会议股东及代表所代表股份的100％;

    九、通过了关于收购北京显像管总厂所持北京松下彩色显像管有限公司5％股 权议案:公司出资7887.967万元人民币收购北京显像管总厂所持北京松下彩色显像 管有限公司5％股权。依据《公司章程》规定 ,股东大会审议有关关联交易事项时, 关联股东北京电子管厂、北京显像管总厂回避。对该项议案,赞成的股份数为 61412400股,反对的股份为0股,弃权的股份为0股,赞成的股份占剩余出席会议股东 及代表所代表股份的100％;

    十、通过了董事会换届选举议案。对该项议案,赞成的股份数为325351400股, 反对的股份为0股,弃权的股份为0股,赞成的股份占出席会议股东及代表所代表股 份的100％;

    十一、通过了监事会换届选举议案。对该项议案,赞成的股份数为325351400股, 反对的股份为0股,弃权的股份为0股,赞成的股份占出席会议股东及代表所代表股 份的100％。

    以上有关决议需上报主管部门批准,实施事宜另行公告。

    特此公告

    

北京东方电子集团股份有限公司董事会

    一九九八年六月二日

    附:第二届董事会董事简介

    王东升先生,40岁,本公司的创办人之一。工学硕士、高级会计师、兼职教授、 中国注册会计师协会会员。于八十年代初加入北京电子管厂,先后担任财务处科长、 处长、总会计师、厂长,一九九三年发起组建本公司,任本公司第一届董事会董事长、 总裁。现任本公司第二届董事会董事长、公司总经理,北京电子城有限责任公司副 董事长、北京松下彩色显像管有限公司董事、北京日端电子有限公司董事长、华 旭金卡有限责任公司副董事长、中国电子商会常务理事。王先生亦被评为北京市工 业系统1997年度双十佳(厂长)经理。

    边江女士,60岁,本公司的创办人之一。大学毕业,高级经济师。有长期从事金 融、投资与行政管理工作的丰富经验。一九九三年本公司成立后, 任本公司第一届 董事会副董事长。现任本公司第二届董事会副董事长,中国工商银行北京信托投资 公司总经理。

    曹尔贤先生,58岁,本公司创办人之一。大学毕业,高级工程师。曾任北京电子 管厂技术员、车间主任,北京显像管总厂副厂长、北京显像管总厂厂长, 长期从事 企业管理工作,是真空电子技术和企业管理方面的专家。一九九三年本公司成立后, 任本公司第一届董事会副董事长。现任本公司第二届董事会副董事长,北京显像管 总厂厂长,北京松下彩色显像管有限公司董事,北京东方冠捷电子有限公司董事长。

    梁新清先生,46岁。大学毕业,高级工程师。1975年加入北京电子管厂, 担任过 技术员、车间主任,分厂副厂长、厂长,本公司成立后,任副总裁,北京旭硝子电子玻 璃有限公司董事长,北京日伸电子精密部件有限公司董事长,本公司第一届董事会常 务董事。现任本公司第二届董事会董事,北京松下彩色显像管有限公司副总经理, 中国硅酸盐协会电子玻璃专业分会副理事长。

    谢小明先生,39岁。大学毕业,高级工程师。一九八二年加入北京电子管厂, 担 任过技术员、车间主任,本公司成立后,先后任本公司下属子公司经理、公司副总 裁,公司第一届董事会董事。现任本公司第二届董事会董事、公司常务副总经理, 北京日伸精密部件有限公司董事长、华旭金卡有限责任公司董事、中国半导体行 业协会理事。

    江玉昆先生,44岁。大学毕业,高级经济师。长期从事动力供应、物业开发等方 面的管理工作,是本公司动力供应及物业开发方面的专家。曾任本公司动力事业部 经理,总裁助理,副总裁,本公司第一届董事会董事。现任本公司第二届董事会董事, 北京环宙大厦有限公司副董事长、北京星城置业有限公司副董事长。

    赵才勇先生,50岁。大学毕业,高级会计师,中国注册会计师协会会员。长期从 事企业财务管理方面工作,是本公司理财专家。曾担任过车间技术员、分厂财务科 长,北京电子管厂财务科长、副处长、处长、总会计师,本公司财务总监,本公司第 一届董事会常务董事。现任本公司第二届董事会董事,北京旭硝子电子玻璃有限公 司董事长,北京日伸电子精密部件有限公司董事。

    石栋先生,40岁。大学毕业,工程师。长期从事企业人事、行政、后勤等方面的 管理工作,是本公司人力资源管理专家。加入本公司前曾任北京电子管厂干部处副 处长、人事部经理,本公司成立后,任总裁助理、人事部经理、副总裁等职务, 本公 司第一届董事会董事。现任本公司第二届董事会董事、公司人事总监,北京东方冠 捷电子有限公司董事。

    宋莹女士,40岁。大学毕业,高级会计师。长期从事大型生产企业会计核算和管 理工作,在企业财务核算和管理方面有丰富的经验,是公司财务会计专家。现任本公 司第二届董事会董事、公司财务总监、计财部经理。

    附:第二届监事会监事简介

    王超英先生,38岁。大学毕业,经济师。长期从事金融、证券及投资业务。自 一九九三年公司成立时任本公司第一届监事会召集人。现任本公司第二届监事会召 集人,中国工商银行北京信托投资公司证券部经理。

    王爱贞女士,48岁。大学毕业,政工师。长期从事人事行政、后勤管理工作。曾 任北京电子管厂分厂工会主席,集团工会女工部部长,本公司成立后,负责监察工作, 任第一届监事会监事。现任本公司第二届监事会监事,本集团党委副书记、纪委书 记兼工会负责人。

    孙柏仁先生,40岁,大专学历,政工师。1976年应征加入中国人民解放军, 1981 年转业并加入北京显像管总厂,曾任基建科科员,保卫科科员, 党委宣传部副部长、 部长,西郊管理处党总支书记,总厂党委副书记。现任本公司第二届监事会监事, 本 集团党委副书记,北京显像管总厂党委副书记。

    段玉科先生,56岁。大学毕业。会计师。长期从事本公司财务、审计业务,曾本 公司第一届监事会监事。现任本公司第二届监事会监事,审计处副处长。