北京东方电子集团股份有限公司第一届董事会临时会议于1998年4月9日在公司 本部会议室召开，应出席会议董事9人，到会董事7人，符合《公司法》及本公司《 章程》的有关规定，会议由董事长王东升先生主持。经审议：

    1.同意公司第一届董事会董事纪玉升先生因退休原因辞去董事会董事职务。

    2.同意增补公司常务副总裁谢小明先生为公司董事会常务董事。

    以上决议需经公司1997年度股东大会审议通过。

    附：谢小明先生简介

    谢小明先生，39岁，大学毕业，高级工程师，1982年加入北京电子管厂，担任 过技术员、东间主任，本公司成立后，先后任本公司下属子公司经理、公司副总裁。 现任本公司常务副总裁，北京日伸精密部件有限公司董事长、华旭金卡有限责任公 司董事、北京燕东电子公司总经理、中国半导体行业协会理事。