本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1、召开时间：2005年10月24日上午9：00

    2、召开地点：瓦轴集团309会议室

    3、召集人：瓦房店轴承股份有限公司董事会

    4、召开方式：现场投票

    5、出席对象：公司董事、监事及高级管理人员；公司国有法人股股东及截止2005年10月21日下午3时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体B股股东。因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席。

    二、会议审议事项

    1、提案名称：①关于调整董事会成员及董事会战略委员会成员的议案

    2、披露情况：详见2005年8月23日《证券时报》、《香港商报》及香港《大公报》及巨潮网站公告；

    三、现场股东大会会议登记方法

    1、登记方式：股东凭本人身份证原件、股东帐户卡；法人股股东持单位证明、法人代表授权委托书、出席人身份证原件办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。

    2、登记时间：2005年10月23日至2005年10月24日上午8：50分结束。

    3、登记地点：瓦轴集团公司办公楼309会议室。

    4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：委托代理人持本人身份证原件、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人帐户卡；

    四、其他事项

    1、会议联系方式：

    联系地址：辽宁省瓦房店市北共济街一段1号

    瓦房店轴承股份有限公司投资证券部

    邮政编码：116300

    联系电话：0411-85509888-2308,3373

    传 真：0411-85500794

    联 系 人：苏绍礼先生 柯馨女士

    2、会议费用：参会股东会费自理。

    五、授权委托书

    兹授权       先生/女士代表本单位（个人）出席瓦房店轴承股份有限公司2005年度第
一次临时股东大会，并代为行使表决权。
    委托人签名：                   委托人身份证号码：
    委托人持股数：                 委托人股东帐号：
    受托人签名：                   受托人身份证号码：
    委托日期：

    附：董事侯选人马格森先生的简历

    马格森先生，1955年6月14日出生。1981年参加AB SKF工作，曾任集团总部、海外派遣部人力资源主任，SKF荷兰公司人力资源部经理，SKF瑞典公司人事经理，SKF集团人力资源经理、总监，沃尔沃汽车有限公司人力资源部副总裁，SKF集团6个西格码冠军，现任斯凯孚（上海）投资咨询有限公司总经理。