本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、公司2004年度利润分配方案已经于2005年6月22日召开的2004年度股东大会审议通过。

    二、分红派息方案

    本次分红派息以2004年末公司总股本33000万股为基数，向全体股东每10股派发现金0.3元人民币含税（B股股东暂不扣税），剩余利润结转以后年度安排。

    B股股利折成港元派发，汇率以本公司2004年度股东大会决议公告日后第一个工作日（2005年6月24日）中国人民银行公布的人民币兑港币中间价（1港元兑换1.0652元人民币）计算。

    三、B股最后交易日、除息日、股权登记日

    B股最后交易日：2005年8月11日

    除息日：2005年8月 12日

    B股股权登记日：2005年8月16日

    四、派息对象

    截止2005年8月16日（最后交易日为2005年8月11日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东。

    五、派息办法：

    1、B股股息于2005年8月16日通过股东托管证券商或托管银行直接划入其资金帐户；

    2、国有法人股股东的股息由本公司直接派发；

    3、凡于2005年8月16日办理"瓦轴B"转托管的B股股东，其股息仍在原托管券商或托管银行处领取股息。

    六、咨询机构：瓦房店轴承股份有限公司投资证券部

    咨询地点：瓦房店市北共济街一段1号

    咨询电话：0411-85509888-3375

    咨询传真：0411-85500794

    联 系 人：柯馨

    七、备查文件：

    公司2004年度股东大会决议及公告。