瓦轴股份公司第二届董事会第三次会议于2001年4月17日上午9：00在瓦轴集团 办公大楼309会议室召开，应到会董事14人，实到10人，有4人委托代表出席了会议， 公司监事会2名代表列席了会议。经过讨论，一致形成如下决议：

    一、审议并通过了公司2000年度董事会报告。

    二、审议并通过了公司2000年度报告和年度报告摘要。

    三、审议并通过了公司2000年度财务决算报告。

    四、审议并通过了公司2000年度利润分配预案及预计2001年度利润分配政策：

    董事会决定：2000年度公司按10％提取法定盈余公积金，按5 ％提取法定公益 金，以期末总股本33000万股为基数，每10股派发现金0.5元人民币（含税），剩余 利润结转以后年度安排，2001年内不送红股，也不进行公积金转股。本次分配预案 需提交2000年度股东大会批准通过。

    公司2001年度利润分配政策预案如下：

    公司拟将2001年度实现净利润的20％至40％用于股利分配，分配方式以派发现 金为主，现金股利占股利分配的比例不低于50％。具体分配方案，届时将根据实际 情况确定。

    本次决议待提交股东大会批准后执行。

    五、2000年度股东大会事宜另行公告。

    六、审议并通过了聘任孙茂林先生为公司副总经理的议案。

    七、审议并通过了关于公司章程修改的报告，并同意提交股东大会批准。

    八、审议并通过了关于固定资产减值准备计提办法的议案。