瓦房店轴承股份有限公司第三届董事会第七次会议于2004年8月19日上午9时,在瓦轴集团公司309会议室召开。应到会董事12人,实到9人,有3人委托授权代表出席了会议。公司监事会2名代表列席了会议。经过讨论,形成如下决议:
    一、审议并一致通过了公司2004年半年度境内、外报告(未经审计);
    二、审议并一致通过了公司2004年半年度财务决算报告(未经审计);
    三、审议并一致通过了公司2004年中期利润分配方案。
    2004年度中期,公司不进行分红派息,不送红股,也不进行公积金转增股本。
    
瓦房店轴承股份有限公司    董事会
    2004年8月23日