本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    瓦轴股份公司董事会决定于2004年6月23 日上午9：00时，在瓦轴集团公司办公楼309会议室，召开2003年度股东大会。现将有关事项公告如下：

    一、2003年度股东大会议题：

    1、审议公司2003年度报告及摘要（境内、外）；

    2、审议公司2003年度董事会报告；

    3、审议公司2003年度监事会报告；

    4、审议公司2003年度财务决算报告；

    5、审议公司2003年度利润分配方案；

    6、审议公司2004年生产经营计划；

    7、审议聘请境内、外会计师事务所及报酬的议案；

    以上议案1、2、4、5、7已经公司三届六次董事会审议通过，详见2004年4月21日《证券时报》、《香港商报》及商港《大公报》及巨潮网站公告；议案6已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，2004年2月27日已在以上三家报纸及网站公告；议案3已经公司三届五次监事会审议通过，2004年4月21日已在以上三家报纸及网站公告。

    二、出席会议对象

    1、公司董事、监事及高级管理人员；

    2、公司国有法人股股东及截止2004年5月31日下午3时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体B股股东。

    3、因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席（授权委托书详见附件）。

    三、出席会议登记手续

    1、登记手续：股东凭本人身份证原件、股东帐户卡；委托代理人持本人身份证原件、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人帐户卡；法人股股东持单位证明、法人代表授权委托书、出席人身份证原件办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。

    2、登记地点：瓦轴集团公司办公楼309会议室

    3、登记时间：2004年6月22日至2004年6月23 日上午8：50分结束。

    四、其他

    联系地址：辽宁省瓦房店市北共济街一段1号

    瓦房店轴承股份有限公司投资证券部

    邮政编码：116300

    联系电话：0411-85509888-3829,3373

    传 真：0411-85500794

    联 系 人：苏绍礼先生 柯馨女士

    费用情况：参会股东会费自理。

    五、备查文件

    1、公司第三届董事会第五次会议决议；

    2、公司第三届董事会第六次会议决议；

    3、公司第三届监事会第五次会议决议。

    

瓦房店轴承股份有限公司董事会

    2004年5月19日

    附件：

    授权委托书

    兹授权 先生/女士代表本单位（个人）出席瓦房店轴承股份有限公司2003年度股东大会，并代为行使表决权。

    委托人签名： 委托人身份证号码：

    委托人持股数： 委托人股东帐号：

    受托人签名： 受托人身份证号码：

    委托日期：