瓦房店轴承股份有限公司第三届监事会第五次会议与2004年4月16日下午5时,在瓦轴集团公司307会议室召开,应到会监事5人,实到会监事5人,公司总会计师参加了会议并向会议作公司经营状况、财务状况等方面的汇报,会议召开符合法规及《公司章程》的规定。会议审议并同意如下议案
    1、瓦轴股份公司2003年度报告及摘要(境内、外)
    2、瓦轴股份公司2003年度财务决算报告
    3、瓦轴股份公司2003年度利润分配预案;
    4、瓦轴股份公司2003年度监事会工作报告;
    5、审议并同意2004年第一季度报告;
    6、审议并同意关于会计政策、会计估计变更和会计差错更正的议案;
    7、关于聘请境内、外会计师事务所及报酬的议案
    
瓦房店轴承股份有限公司监事会    2004年4月16日