本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    瓦轴股份公司董事会决定于2004年1月28日上午9:00时,在瓦轴集团公司办公楼309会议室,召开2004年度第一次临时股东大会。现将有关事项公告如下:
    一、2004年度第一次临时股东大会议题:
    1、审议关于对钢球分厂资产进行剥离转让的议案;
    2、审议关于瓦轴集团向股份公司收取ZWZ商标使用费的议案;
    3、审议钢球分厂的资产转让合同书;
    4、审议商标使用许可合同。
    二、出席会议对象
    1、公司董事、监事及高级管理人员;
    2、公司国有法人股股东及截止2003年12月31日下午3时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体B股股东。
    3、因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席(授权委托书详见附件)。
    三、出席会议登记手续
    1、登记手续:股东凭本人身份证原件、股东帐户卡;委托代理人持本人身份证原件、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人帐户卡;法人股股东持单位证明、法人代表授权委托书、出席人身份证原件办理登记手续;异地股东可用信函或传真方式登记。
    2、登记地点:瓦轴集团公司办公楼309会议室
    3、登记时间:2004年1月27日至2004年1月28日上午8:50分结束。
    四、联系地址:辽宁省瓦房店市北共济街一段1号
    瓦房店轴承股份有限公司投资证券部
    邮政编码:116300
    联系电话:0411-5509888-3373,3375,3829
    传 真:0411-5500794
    联 系 人:宋艳红女士、柯馨女士
    
瓦房店轴承股份有限公司董事会    2003年12月25日
    附件:
    授权委托书
    兹授权 先生/女士代表本单位(个人)出席瓦房店轴承股份有限公司2003年度临时股东大会,并代为行使表决权。
    委托人签名: 委托人身份证号码:
    委托人持股数: 委托人股东帐号:
    受托人签名: 受托人身份证号码:
    委托日期: