本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    瓦房店轴承股份有限公司第二届八次董事会于2003年1月24日上午9时，在瓦轴集团公司309会议室召开。应到会董事14人，实到8人，有6人委托代表出席了会议，公司监事会2名代表列席了会议。经过讨论，形成如下决议：

    1、审议并一致通过了公司2002年财务决算报告（未经审计）；

    2、审议并一致通过了公司2003年生产经营计划；

    3、审议并一致通过了公司2003年财务预算方案（未经审计）；

    4、审议并一致通过了公司2002年应收帐款分析及2003年应收帐款计划；

    5、审议并一致通过了公司员工培训计划；

    6、审议并一致通过了关于解聘孙茂林先生副总经理职务的议案。

    附：公司2003年生产经营计划和财务预算方案的主要数据（未经审计）：

    主营业务收入为129,800万元；净利润为4,490万元； 资产合计为194,170万元； 负债合计为82,997万元； 股东权益合计为111,173万元，现金净流量为2,600万元。

    公司2003年生产经营计划及财务预算方案，将提交公司2002年度股东大会批准。