本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    瓦房店轴承股份有限公司2001年度股东大会于2002年6月15 日在瓦轴集团公司 309会议室召开，出席会议的股东及股东代表共2名，共代表股份26,500万股，占公 司总股份的80.3％，公司5名董事、2名监事列席了会议。本次会议符合《公司法》 和本公司《公司章程》的有关规定，会议经大连市华夏律师事务所见证，以记名投 票表决的方式通过如下决议：

    1、以265,000,000股赞成，占出席本次大会股东所持表决权的100％，以0股反 对，以0股弃权，审议通过了公司2001年度报告；

    2、以265,000,000股赞成，占出席本次大会股东所持表决权的100％，以0股反 对，以0股弃权，审议通过了公司2001年度董事会报告；

    3、以265,000,000股赞成，占出席本次大会股东所持表决权的100％，以0股反 对，以0股弃权，审议通过了公司2001年度监事会报告；

    4、以265,000,000股赞成，占出席本次大会股东所持表决权的100％，以0股反 对，以0股弃权，审议通过了公司2001年度财务决算报告；

    5、以265,000,000股赞成，占出席本次大会股东所持表决权的100％，以0股反 对，以0股弃权，审议通过了公司2001年度利润分配方案及预计2002 年度利润分配 政策；

    2001年度公司按税后净利润10％提取法定盈余公积金，5 ％提取法定公益金， 以期末总股本33000万股为基数，每10股派发现金0.3元人民币（含税），剩余利润 结转以后年度安排。

    公司2002年度利润分配政策预案如下：

    公司拟将2002年度实现净利润的20％至40％用于股利分配，分配方式以派发现 金为主，现金股利占股利分配的比例不低于50％。具体分配方案，届时将根据实际 情况确定。

    6、以265,000,000股赞成，占出席本次大会股东所持表决权的100％，以0股反 对，以0股弃权，审议通过了公司章程修改的议案；

    7、以265,000,000股赞成，占出席本次大会股东所持表决权的100％，以0股反 对，以0股弃权，审议通过了公司2002年生产经营计划、财务预算、应收帐款议案；

    8、以265,000,000股赞成，占出席本次大会股东所持表决权的100％，以0股反 对，以0股弃权，审议通过了聘请境内、外会计师事务所及报酬议案；

    9、以265,000,000股赞成，占出席本次大会股东所持表决权的100％，以0股反 对，以0股弃权，审议通过了聘任独立董事的议案；

    10、以265,000,000股赞成，占出席本次大会股东所持表决权的100％，以0 股 反对，以0股弃权，审议通过了宋明东辞去董事职务的议案；

    以265,000,000股赞成，占出席本次大会股东所持表决权的100％，以0股反对， 以0股弃权，审议通过了张佐刚辞去董事职务的议案；

    11、以265,000,000股赞成，占出席本次大会股东所持表决权的100％，以0 股 反对，以0股弃权，审议通过了独立董事津贴及其支付方式议案；

    12、以265,000,000股赞成，占出席本次大会股东所持表决权的100％，以0 股 反对，以0股弃权，审议通过了关于调整公司董事会人数的议案。

    根据中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的要求，结合公司的实际情 况，在2002年－2003年间对董事会人数进行调整。即在2003年6 月召开股东大会之 前，公司董事会由14名董事组成，设董事长1人，副董事长2人；2003年6 月公司股 东大会之后，公司董事会由12名董事组成，设立董事长1人，副董事长2人。