本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    瓦轴股份公司董事会决定于2002年6月15日上午9：00时，在瓦轴集团公司办公 楼309会议室，召开2001年度股东大会。现将有关事项公告如下：

    2001年度股东大会议题：

    1、审议公司2001年度报告和年度报告摘要（境、内外）；

    2、审议公司2001年度董事会报告；

    3、审议公司2001年度监事会报告；

    4、审议公司2001年度财务决算报告；

    5、审议公司2001年度利润分配方案及预计2002年度利润分配政策；

    6、审议关于公司章程修改的议案（附件3）；

    7、审议公司2002年生产经营计划、财务预算、应收帐款议案；

    8、审议聘请境内、外会计师事务所及报酬议案；

    9、审议聘任独立董事的议案（附件2）；

    10、审议宋明东、张佐刚辞去董事职务的议案;

    11、审议独立董事津贴及其支付方式议案；

    12、审议关于调整公司董事会人数的议案。

    二、出席会议对象

    1、公司董事、监事及高级管理人员；

    2、公司国有法人股股东及截止2002年5月31日下午3 时在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的全体B股股东。

    3、因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席（授权委托书附后、 附 件1）。

    三、出席会议登记手续

    1、登记手续：

    股东凭本人身份证原件、股东帐户卡；委托代理人持本人身份证原件、委托人 身份证复印件、授权委托书、委托人帐户卡；法人股股东持单位证明、法人代表授 权委托书、出席人身份证原件办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。

    2、登记地点：瓦轴集团公司办公楼309会议室

    3、登记时间：2002年6月14日至2002年6月15日上午8：30分结束。

    四、联系地址：辽宁省瓦房店市北共济街一段1号

    　 瓦房店轴承股份有限公司投资证券部

    邮政编码：116300

    联系电话：0411－5509888－3829,3373

    传 真：0411－5500794

    联 系 人：柯馨小姐、宋艳红小姐

    

瓦房店轴承股份有限公司

    2002年5月14日

    附件1：授权委托书

    兹授权 先生 / 女士代表本单位（人个）出席瓦房店轴承股份有限公司 2001年度股东大会，并代为行使表决权。

    委托人签名： 委托人身份证号码：

    委托人持股数： 委托人股东帐号：

    受托人签名： 受托人身份证号码：

    委托日期：

     附件2：独立董事候选人名单及简历

    杨赞先生：1958年8月生人，工学博士学位，教授， 曾任大连海事大学助教、 讲师、副教授、日本熊本大学工学部访问学者、日本神户大学工学部研究员、现任 大连海事大学教授、博士生导师。拥有丰富的企业管理、特别是物流管理经验。

    贵立义先生：1943年8月生人，法学硕士学位，教授， 曾任山西省翼城县县委 办公室干事、秘书，后继续深造硕士学位，毕业后至今任教于东北财经大学法律系。 拥有丰富的法律知识。