重要提示：本公司监事会及其监事保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责 任。

    2002年4月15日，瓦轴股份有限公司监事会在办公楼309会议室召开了第二届第 三次会议。应参加会议监事9人，实际到会 6 人。公司总经理、总会计师参加了会 议。

    会议审议并通过了以下报告：

    1、审议并通过瓦轴股份公司2001年年度报告及其摘要（境内、境外）

    2、审议并通过瓦轴股份公司2001年度财务决算报告

    3、审议并通过瓦轴股份公司2002年一季度工作报告（境内、境外）

    4、审议并通过瓦轴股份公司调整后的2002年生产经营计划、 财务预算方案和 应收帐款计划

    5、审议并通过瓦轴股份公司2002年财务预算报告

    6、审议并通过瓦轴股份公司2001年监事会报告

    7、审议并通过其它事项。同意公司季度报告、 中期报告以传真等通讯方式通 过。

    8、关于审计报告的决议

    2001年度深圳天健（信德）会计师事务所为本公司出具了非标准无保留意见的 审计报告书，声明本报告采用了由安达信事务所审计后的本公司联营公司大连斯凯 孚瓦轴轴承有限公司的数据，并强调凡涉及该公司的各项金额均以其他注册会计师 的审计报告为基础，公司监事会认为该报告真实、准确、公允地反映了公司财务状 况和经营成果，并认为本公司没有违反会计准则、制度，及相关信息披露规定，只 是深圳天健（信德）会计师事务所因受审计范围的限制而出具的解释性说明意见符 合谨慎性原则。