瓦房店轴承股份有限公司第二届董事会第五次会议，于2002年2月28日， 在瓦 轴集团公司办公楼309会议室召开，应到会董事14人，实到10人，有4名董事委托授 权代表出席会议，公司监事会3名代表列席了会议。经过讨论，一致形成如下决议：

    1、审议并通过2001年财务决算报告(未经审计)；

    2、关于2002年生产经营计划及财务预算方案，待重新调整后，报董事会讨论；

    3、审议并通过B股募集资金项目完成情况及2002年B股资金使用计划；

    4、审议并通过关于解聘宋明东先生副总经理职务， 聘任孟伟先生为副总经理 的议案。

    经董事会研究，同意宋明东先生辞去公司副总经理职务，予以解聘；

    经总经理提名，董事会聘任孟伟先生为公司副总经理。