瓦房店轴承股份有限公司（下称“本公司”或“公司”）创立大会定于1997年 3月19日（星期三）下午二时三十分， 在大连瓦店轴承集团公司“轴承工人文化中 心”举行，该次会议将审议下列事宜并通过创立大会决议：

    1.审议发起人关于公司筹办事宜的报告；2.批准设立公司的议案；3.通过公司 章程；4.选举董事会成员；5.选举监事会成员；6.审核公司设立的费用；7.聘请公 司审计师；8.其他事项。

    一、出席会议人的资格

    1.本公司发起人及高级管理人员；

    2.于本公司创立大会召开前，在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司认股 人。

    二、出席会议的登记办法

    凡出席本公司创立大会的认购人或其授权代理人可在会议召开前以电话、传真、 邮件等方式通知本公司有关人员参会与否，也可直接前往本公司创立大会会议地点 参加会议，但须备齐本人身份证、证券帐户卡或授权委托书（格式附后）及代理人 身份证。

    三、其他事项

    1.本公司创立大会会期半天，与会人员食宿自理；

    2.本公司联系地址：辽宁省瓦房店市北共济街1号

    邮政编码：116300 联系电话：0411-5509888-2214、5500797传真： 0411 -5500794

    3.联系人：兰振艳、周继铎、王瑞兰