无锡威孚股份有限公司1997年年度股东大会，于1998年5月15 日下午在公司第 一会议室召开。出席会议的股东(包括代理人)所持有表决权的股权数为 133270700 股(其中外资股17835200股)，占公司总股权数的72.65％， 符合《公司法》和《公 司章程》规定的法定股权数。会议审议并通过了如下决议：

    1.经表决一致通过“1997年年度董事会工作报告”；

    2.经表决一致通过“1997年年度监事会工作报告”；

    3.经表决一致通过财务负责人孙庆宪女士代表董事会所作的“1997年年度财务 决算和利润分配方案的报告”；

    (1)公司1997年净利润7503.73万元，提取10％公积金750.37万元和5 ％公益金 375. 19万元后，可供股东分配利润6378.17万元，加上 1996 年度转入未分配利润 11316.97 万元，实际可供股东分配的利润为17695.14万元。会议决定1997 年度分 配方案为每10股派发现金红利人民币1.28元(含税)。B 股红利按为批准派息而召开 股东大会当日前一周深圳外汇调剂中心所报人民币兑港元的平均收市价，将人民币 换算成港元派发，剩余利润留在未分配利润。

    (2)续聘无锡公证会计师事务所和安达信会计师事务所为公司1998 年度审计会 计师事务所。

    4.经表决一致通过“关于修改公司章程的报告”；

    5.“关于监事会成员变动的报告”；

    经表决同意吴建亮先生辞去监事会监事的请求，增补潘宏英先生为第二届监事 会监事。

    表决结果为：同意该报告的股东所持股权数为 126315500 股 ( 其中外资股 10880000股),占出席会议股东所代表股权数的94.78％。

    6.审议并通过“关于增补吴建亮先生为公司董事的提案报告”；

    经表决同意增补吴建亮先生为公司第二届董事会董事。

    表决结果为：同意该报告的股东所持股权数为 126315500 股 ( 其中外资股 10880000股),占出席会议股东所代表股权数的94.78％。

    7.“关于增资扩股发行A股的报告”；

    经表决同意公司增资扩股发行A股方案， 表决结果为：同意该报告的股东所持 股权数为126315500股(其中外资股10880000股)， 占出席会议股东所代表股权数的 94.78％。

    8.审议并通过“关于购并南京威孚金宁有限公司方案的报告”；

    由于本公司股东无锡威孚集团有限公司是南京威孚金宁有限公司的控股公司， 此项交易为关联交易，根据中国证监会和深交所的有关规定，无锡威孚集团有限公 司不参与本方案的表决，由到会的非关联股东所代表股权数40835200股进行表决。

    表决的结果为：表示同意的非关联股东所持股权数为29955200股( 其中外资股 6955200股)，占出席会议非关联股东所代表表决权的73.36％。

    9.审议并通过“公司1997年末未分配利润处置方案的报告”。

    本公司截止1997年末，股份总数为18343.55万股；股东权益为47950万元， 每 股股东权益为2.61元；未分配利润累计15347.17万元，每股未分配利润为0.837元。 会议决定为维护新老股东的权益，1997年末的未分配利润不予分配， 由新老股东 共享。

    表决结果为：同意该报告的股东所持股权数为 126315500 股 ( 其中外资股 10880000股),占出席会议股东所代表股权数的94.78％。

    本次股东大会经无锡市第二公证处现场公证，决议真实有效。