厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2005年12月24日用电子邮件方式发出召开2005年第二次临时董事会会议通知；会议于2005年12月26日在漳州灿坤实业有限公司视讯会议室以视讯方式召开，会议应到董事7人，实际出席会议的董事6人，独立董事萧峰雄先生因出差国外，无法出席会议，亦未授权其他董事代为表决(但以通讯方式发表了独立意见)。公司的监事和高管列席了会议，会议由董事长蔡渊松先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

    会议经审议表决，通过以下议案：

    公司总经理杨文芳先生的任期将于2006年1月6日到期，经董事会表决，同意继聘杨文芳先生为公司总经理，任期三年。

    表决结果：6票全数同意通过。

    杨文芳简历：

    男，1960年2月出生，毕业于台湾国立成功大学工管研究所，曾任台湾灿坤实业股份有限公司管理部经理、公司内销部总经理、公司副总经理、现任本公司董事总经理。

    特此公告！

    厦门灿坤实业股份有限公司独立董事意见

    本人作为厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，根据中国证监会《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，对董事会续聘杨文芳先生为公司总经理，基于独立判断立场，发表如下意见：

    根据杨文芳先生的个人履历、工作经历及工作表现，认为其具备担任公司总经理资格，同意董事会继聘其为公司总经理。