本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、预计的本期业绩情况：

    1、 业绩预告期间：2005年1月1日至2005年12月31日

    2、 业绩预告情况： √亏损 □同向大幅上升 □同向大幅下降 □扭亏

    预计公司2005年度净利润为亏损，亏损额大致为24,000万元左右。

    3、业绩预告修正是否经过注册会计师预审计：□是 √否

    二、上年同期业绩

    1、 净利润：40,419,915元

    2、 每股收益：0.04元/股

    三、与已经披露的业绩预告内容的差异

    1.已经披露的关于本期业绩的业绩预告见：

    √ 公司2005年第3季度季度报告

    √ 公司2005年7月6日的业绩预告修正公告

    2.已经披露的业绩预告为：预期2005年整年度仍将维持盈利的局面。

    3.造成上述差异的原因为：主要零售通路部门仍进行后续结算作业认列呆帐损失、赔偿损失、基本营运等损失。

    四、 其他相关说明：

    小家电制造部门预计2005年全年利润为人民币2.8亿元；零售通路部门则于2005年7月1日在上海市签定"资产转让合同"﹐将部份业务所需的营运资产出售与永乐家电电器有限公司﹐已于中报认列存货及固定资产的跌价损失，其后进行后续结算作业认列呆帐损失、赔偿损失、基本营运等损失，预估公司2005年全年厦门灿坤净利将处于亏损状态。展望2006年，在今年度清除零售通路部门亏损影响之后，完全聚焦于小家电制造部门，厦门灿坤将恢复往年亮丽的经营成绩。

    本次业绩预告仅为预估，具体亏损数额将在2005年年度报告中披露。

    本公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。

    特此公告！