厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称”公司”)董事会于2005 年6 月30 日用电话方式发出召开2005 年第一次临时董事会会议通知；会议于2005 年7 月1日在厦门灿坤实业股份有限公司视讯会议室召开，会议应到董事7 人，实际出席会议的董事7 人，公司的监事和高管列席了会议，会议由董事长蔡渊松先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。会议经审议表决，全票通过以下议案：

    案一：同意将二家控股子公司和这两家子公司合并100%控股的三家子公司的部份资产一同出售给上海永乐家用电器有限公司。

    1、控股子公司的基本情况：

出售资产的               资本额              投资方              控股比例
控股子公司名称        (人民币万元)    厦门灿坤实业股份有限公司     20%
上海灿宝电子有限公司      1,000       上海黄渡资产经营有限公司     80%
-(上市公司控股子公司)                 厦门灿坤实业股份有限公司     65%
厦门灿坤电通有限公司-     6,500       厦门升明电子有限公司         35%
(上市公司控股子公司)                  厦门灿坤电通有限公司         80%
上海灿鸿电子有限公司        250       上海灿宝电子有限公司         20%
                                      厦门灿坤电通有限公司         80%
南京灿坤电子有限公司        100       上海灿宝电子有限公司         20%
                                      厦门灿坤电通有限公司         80%
福州灿坤电子有限公司        500       上海灿宝电子有限公司         20%

    2、授权控股子公司厦门灿坤电通有限公司董事长吴灿坤先生全权代表五家控股子公司签署此次交易所有相关的协议和文件。

    3、交易的具体内容详见本日同时披露的“厦门灿坤实业股份有限公司控股子公司(五家)出售资产公告”

    案二：同意聘任孙美美为公司证券事务代表

    简历如下：

    女，1973 年7 月出生，毕业于厦门市工业学校机械设计与制造专业，曾任本公司副总助理、采购员、财务部专员，现任公司董事会秘书室专员；已参加过深圳证券交易所董事会秘书资格培训并取得董秘资格证书。

    特此公告！