厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称公司)2004 年年度利润分配方案已获2005 年5 月27 日召开的2004 年度股东大会审议通过，并获证券主管部门批复。现将利润分配的具体事宜公告如下：

    一、分配方案:

    本公司以2004 年12 月31 日总股本1,011,227,343 股为基数，向全体股东按：

    1、每10 股派发红股0.7 股，计70,785,914 股；

    2、任意盈余公积金转增股本每10 股转增0.3 股，计30,336,820 股合计101,122,734 股。

    本次分配方案完成后，总股本数将达到1,112,350,077 股，全数为B 股。

    二、B 股最后交易日与除权除息日：

    本公司B 股最后交易日为2005 年6 月15 日，除权日为2005 年6 月16 日，股权登记日为2005 年6 月20 日，本次新增可流通股份起始交易日为2005 年6 月21 日。

    三、分配对象：

    截至2005 年6 月20 日(最后交易日2005 年6 月15 日)下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体闽灿坤B 股股东。

    四、分配实施办法：

    B 股红股及任意盈余公积金转增股本将于2005 年6 月20 日直接记入股东证券账户，B 股红股及任意盈余公积金转增股本的起始交易日为2005年6 月21 日。如果B 股股东于2005 年6 月20 日办理“闽灿坤B”转托管，其转增红股及任意盈余公积金转增股本仍在原托管券商或托管银行处领取。

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    五、股本变动结构表：

    六、2004 年本公司每股收益0.04 元，实施本次送股后按新股本总数摊薄计算的2004年度每股收益0.036 元。

    七、本次分红派息期间闽灿坤B 股不停牌。

    专案                     变动前股本   本次送红股   本次公积金转股      变动后股本   股份比例
    一、尚未流通股份        636,797,118   44,575,798       19,103,914     700,476,830     62.97%
    1、发起人股
    其中：
    国有拥有股份
    境内法人持股
    外资法人持股            636,797,118   44,575,798       19,103,914     700,476,830     62.97%
    其它
    2、募集法人股
    3、内部职工股
    4、优先股或其它
    尚未流通股份合计        636,797,118   44,575,798       19,103,914     700,476,830     62.97%
    二、已流通股份          374,430,225   26,210,116       11,232,906     411,873,247     37.03%
    1、境内上市的人民币
    普通股
    2、境内上市的外资股     374,430,225   26,210,116       11,232,906     411,873,247     37.03%
    3、境外上市的外资股
    4、其它
    已流通股份合计          374,430,225   26,210,116       11,232,906     411,873,247     37.03%
    三、股份总数          1,011,227,343   70,785,914       30,336,820   1,112,350,077    100.00%

    八、咨询事项

    咨询处：厦门灿坤实业股份有限公司董事会秘书室

    地址：厦门市湖里工业区兴隆路88 号

    电话：0086-592-5600887/5681819

    传真：0086-592-5600886

    九、备查文件

    1、本公司2004 年度股东大会决议；

    2、登记公司确认的有关分红派息具体时间安排的文件。

    

厦门灿坤实业股份有限公司

    董事会

    2005 年06 月10 日