厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2005年4月18日用E-mail方式发出召开2005年第五次董事会会议通知，会议于2005年5月27日在厦门市悦华酒店国际会议厅召开，会议应到董事7人，实际出席会议的董事7人。会议的召开程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。

    本次董事会经选举表决，全票通过如下议案：

    案由：第五届董事长选任案

    选举结果：一致推选 蔡渊松先生 为公司第五届董事会董事长。

    特此公告！