一、召开会议基本情况：

    1、 召开时间：2004年5月27日(星期五)上午9:00整，会议为期半天。

    2、 召开地点：厦门市悦华酒店

    3、 召集人：公司董事会

    4、 召开方式：现场投票

    5、 出席物件：

    (1)、公司董事、监事及其它高级管理人员

    (2)、2005年4月30日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均可出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决；

    (3)、公司聘请的律师、会计师等。

    二、会议审议事项：

    议案一：审议2004年度董事会工作报告

    议案二：审议2004年度监事会工作报告

    议案三：审议公司2004年度财务决算方案

    议案四：审议公司2004年度利润分配方案

    议案五：审议公司章程修订案

    1、 章程修订案

    2、 章程附件一《股东大会议事规则》修订案

    3、 章程附件二《董事会议事规则》修订案

    4、 章程附件三《监事会议事规则》修订案

    议案六：审议公司内部控制制度：

    1、 资金贷与他人作业程序

    2、 背书保证作业程序

    议案七：审议第四届董事会任期届满改选议案(含薪酬)，逐项表决方式。

    议案八：审议第四届监事会任期届满改选议案(含薪酬) ，逐项表决方式。

    议案九：审议续聘德勤华永会计师事务所有限公司议案

    议案十：审议2005年度预计日常关联交易

    议案具体内容详见本司今天同时刊登在《证券时报》、《香港新报》和巨潮网站的公司2005年第三次董事会会议决议公告、第一次监事会会议决议公告、2005年预计日常关联交易和资金贷与他人作业程序及背书保证作业程序。

    三、现场股东大会会议登记方法：

    1、登记方式：

    (1)、出席会议的个人股东需持本人身份证、B股股东账户卡和有效持股凭证办理登记手续。

    (2)、出席会议的法人股东为股东单位之法定代表人，需持本人身份证、法定代表人证明书及有效持股凭证办理登记手续，(委托代理人出席会议，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证办理登记手续)。

    (3)、异地股东可用传真或信函方式在会议的5天前进行登记。

    2、登记时间：2005年5月27日上午8:30-9:00

    3、登记地点：厦门市悦华酒店会场

    4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

    (1)、个人委托出席者持授权人亲自签署的授权委托书及本人身份证办理登记手续。

    (2)、出席会议的法人股东为股东单位之法定代表人，需持本人身份证、法定代表人证明书及有效持股凭证办理登记手续，(委托代理人出席会议，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证办理登记手续)。

    四、其它事项：

    (1)、会议联络方式：

    联系地址：福建省厦门市湖里工业区兴隆路88号公司董事会秘书室。

    联系人：罗青兴、孙美美

    电话：0592-5600887/5681819或6021708-70805

    传真：0592-5600886

    邮编：361006

    (2)、会议费用：出席会议人员的交通、食宿费用自理。

    五、授权委托书：

    兹全权委托       先生/女士代表本人(本公司)出席厦门灿坤实业股份有限公司20
04年年度股东大会，并按以下权限行使股东表决权：1、对召开股东大会的公告所示第
      项审议事项投赞成票；2、对召开股东大会的公告所示第       项审议事项投反
对票；3、对召开股东大会的公告所示第       项审议事项投弃权票；4、对可能纳入
议程的临时提案(有/无)表决权；5、对1-4项不作具体指示的事项，代理人(可/不可)按
自己的意思表决。
    委托人：                            委托人身份证号码：
    委托人证券账户：                    委托人持股数量：
    被委托人：                          被委托人身份证号码：
    授权委托有效日期：

    特此通知！

    

厦门灿坤实业股份有限公司

    董 事 会

    2005年4月20日