厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2004年8月19日在公司视讯会议室举行了2004年第五董事会会议。会议应到董事7人，实际出席会议的董事5人，独立董事刘顺仁、韦俊贤因公出差国外，未参加会议。会议的召开程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。

    经出席会议的董事表决，一致审议并通过了本公司2004年半年度报告和报告摘要。

    特此公告！