本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称公司)2003年年度利润分配方案已获2004年5月21日召开的2003年度股东大会审议通过，并获证券主管部门批复。现将利润分配的具体事宜公告如下：

    一、分配方案

    1、每10股派发红股1股，计87,932,812股；

    2、任意盈余公积金转增股本每10股转增0.5股，计43,966,406股

    合计131,899,218股。

    截至2003年12月31日，本公司总股本数879,328,125股，本次分配方案完成后，总股本数将达到1,011,227,343股，全数为B股。

    二、B股最后交易日与除权除息日

    本公司B股最后交易日为2004年6月15日，除权除息日为2003年6月16日，新增可流通股份上市日为2003年6月21日

    三、分配对象：

    本次派息对象为：截至2004年6月15日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体闽灿坤B股股东。

    四、分配实施办法

    B股红股及任意盈余公积金转增股本将于2004年6月18日直接加记到各股东之证券帐户上，B股红股及任意盈余公积金转增股本的起始交易日为2004年6月21日。如果B股股东于2004年6月18日办理“闽灿坤B”转托管，其转增红股及任意盈余公积金转增股本仍在原托管券商处。

    五、股本变动结构表

项目                变动前股本 本次送红股  本次公积金    变动后股本 股份
                                           转股                     比例
一、尚未流通股份   553,736,625 55,373,662  27,686,831   636,797,118 62.97%
1、发起人股
其中：
国有拥有股份
境内法人持股
外资法人持股       553,736,625 55,373,662  27,686,831   636,797,118 62.97%
其它
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其它
尚未流通股份合计   553,736,625 55,373,662  27,686,831   636,797,118 62.97%
二、已流通股份     325,591,500 32,559,150  16,279,575   374,430,225 37.03%
1、境内上市的人民币
普通股
2、境内上市的外资股325,591,500 32,559,150  16,279,575   374,430,225 37.03%
3、境外上市的外资股
4、其它
已流通股份合计     325,591,500 32,559,150  16,279,575   374,430,225 37.03%
三、股份总数       879,328,125 87,932,812  43,966,406 1,011,227,343100.00%

    六、2003年本公司每股收益0.14元，实施本次送股后按新股本总数摊薄计算的2003年度每股收益0.12元。

    七、本次分红派息期间闽灿坤B股不停牌。

    八、咨询事项

    咨询处：厦门灿坤实业股份有限公司董事会秘书室

    地 址：厦门市湖里工业区兴隆路88号

    电 话：0086-592-5600887/5681819

    传 真：0086-592-5600886

    九、备查文件

    1、本公司2003年度股东大会决议

    2、登记公司确认的有关分红派息具体时间安排的文件

    

厦门灿坤实业股份有限公司

    2004年06月08日