厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2003年8月18日在公司视讯会议室经通讯方式举行了2003年第五次董事会会议。会议应出席董事7人，实际出席会议董事6人。会议的召开程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。

    本次董事会经表决，一致审议并通过了本公司2003年半年度报告。

    特此公告！