厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2003年7月5日在台北市内湖视讯会议室举行了2003年第四次董事会会议，会议应到董事7人，实际出席会议的董事5人。会议的召开程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。本次董事会经投票表决，审议并通过了以下决议：

    授权董事长全权代表公司办理现有银行额度展延、变更相关事宜；

    银行                        总额度       有效期        备注
                          万美元  人民币
    建行湖里支行                  3.2亿    2005/06/15     集团额度
                                                         (与漳州灿坤、上海
                                                         灿坤、灿坤科技及厦
                                                         门电通共享)
    中行厦门分行                   1.8亿   2003/09/27
    兴业湖里支行                   1.5亿   2003/06/30
    农行                    1,000  0.7亿   2003/07/31    与漳州灿坤共享
    比利时联合银行上海分行    500          2003/06/30
    东亚银行厦门              350          2003/06/30
    荷兰商业银行上海分行      800          2003/06/30