厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2003年4月24日以通讯表决方式召开了2003年第三次董事会会议，本次董事会应参加董事7人，实际参加会议董事6人。本次董事会的召开程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。经参加会议董事认真审议，会议审议通过了如下议案：

    一、公司2003年第一季度季度报告。

    特此公告