经董事会决定,兹定于2003年5月16日召开厦门灿坤实业股份有限公司2003年年度股东常会(暨2002年度股东大会)，具体有关事项如下:

    (一)、会议时间：2003年5月16日(星期五)上午9:00整，会议为期半天。

    (二)、会议地点：厦门市悦华酒店

    (三)、会议议题

    议案一、审议2002年度董事会工作报告；

    议案二、审议2002年度监事会工作报告；

    议案三、审议关于公司2002年度财务决算方案和2003年财务预算方案；

    议案四、审议关于公司2002年度的利润分配方案：

    议案五、修订关于公司章程议案；

    议案六、审议关于董事会成员变更议案；

    议案七、审议关于选举独立董事及独立董事之薪酬、津贴议案；

    议案八、审议关于续聘德勤华永会计师事务所有限公司议案;

    (四)、出席会议人员

    1、公司董事、监事、总经理及其它高级管理人员；

    2、2003年4月30日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决；

    3、公司聘请的律师、会计师；

    4、中国证监会厦门特派办人员;

    (五)、会议登记事项

    1、登记手续

    (1)、出席会议的个人股东需持本人身份证、B股股东帐户卡和有效持股凭证(委托出席者持授权委托书及本人身份证)办理登记手续。

    (2)、出席会议的法人股东为股东单位之法定代表人，需持本人身份证、法定代表人证明书及有效持股凭证办理登记手续，(委托代理人出席会议，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证办理登记手续)。

    (3)、异地股东可用传真或信函方式登记。

    (4)、登记时间：2003年5月16日上午8:30-9:00

    2、出席会议人员的交通、食宿费用自理。

    (六)、会议联系方式：

    联系地址：福建省厦门市湖里工业区兴隆路88号。

    联系人：罗青兴、张蕾

    电话：0592-5600887/5681819

    传真：0592-5600886/6035905

    邮编：361006

    特此通知！

    

厦门灿坤实业股份有限公司

    董事会

    二○○三年四月八日