厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2002年5月8日在厦门市 湖里工业区兴隆路88号2F视讯会议室举行2002年第三次董事会会议。会议应到董事 5人，实际出席会议的董事3人。本次董事会的召开程序符合国家有关法律、法规和 公司章程的规定。

    一、审议通过了重大投资案

    1、 本公司拟于漳州市成立一家控股子公司。新设公司主营小家电产品，以 利本公司扩大生产规模，降低生产成本。本公司出资金额不超过4000万美金；

    2、提请股东会授权董事会办理新公司设立登记注册等投资相关事宜；

    二、 审议通过了公司董事会换届选举议案，并提请股东大会审议通过

    1、 董事会推荐第四届董事会人选如下：蔡渊松、庄兴、张可大、余敬伦、 杨文芳(推荐人选简历附后)；独立董事候选人：李浩正、刘顺仁( 对于二名候选人 的简历以及二名候选独立董事的《候选人声明》已刊登于2002年04月23 日的《证 券时报》及相关网站)

    2、 本公司第三届董事之任期于2002年5月20日届满， 故延长其执行职务至 改选之董事就任时为止。

     厦门灿坤实业股份有限公司第四届董事会候选人简历

    蔡渊松先生，46岁，本公司的共同创办人之一，曾任台湾灿坤家电事业部经理， 研发部经理，集团总经理。现任公司董事。

    庄兴先生， 48岁，总经理。毕业于台湾高雄工专， 曾任灿坤集团台湾分公司 副总经理。现任灿坤集团总经理。

    张可大先生，42岁，毕业于美国WOODBURY大学，曾任灿坤集团台湾分公司贸易 部经理，现任灿坤集团台湾分公司副总经理。

    余敬伦先生，46岁，曾任喜利帝公司财务经理，德州仪器公司会计经理，飞利 浦公司财务专员，现任旭丽股份有限公司副总经理。余先生在财务会计、进出口、 投资管理等多方面经验丰富。

    杨文芳先生，42岁， 毕业于国立成功大学工管研究所， 曾任灿坤集团台湾分 公司管理部经理，灿坤大陆销售部总经理，现任厦门灿坤实业股份有限公司副总经 理。