厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2002年4月26 日以通 讯表决方式召开了2002年第二次董事会会议，本次董事会应参加董事5人， 实际参 加会议董事4人。本次董事会的召开程序符合国家有关法律、 法规和公司章程的规 定。经参加会议董事认真审议，会议审议通过了如下议案：

    一、 公司2002年第一季度季度报告。

    特此公告