厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2001年8月20 日在厦 门市湖里兴隆路88号公司视讯会议室举行了2001年第三次会议,会议应到监事 3人, 实际出席会议的监事2人,公司总经理列席了本次会议, 符合《公司法》公司章程的 规定。

    本次监事会经过讨论,审议并通过了以下决议：

    一、通过了《公司2001年中期报告》。

    二、通过了公司预计的2001年中期利润分配政策：

    鉴于公司申请2001年增资发行境内上市外资股(B股) 的时间比董事会预计的时 间推后,对于原先拟定的中期进行利润分配方案,经董事会研究同意, 决定在公司本 年度实施完毕增资发行B股计划后,再进行利润分配,预计的利润分配政策为： 2000 年期末未分配盈余中股利分配比例约为80％,分配采派现形式约占股利分配的25％, 同时拟用盈余公积金每10股转增1－2股。具体方案在公司增资发行B 股完成后经董 事会再确定、股东大会批准后实施。

    特此公告。