本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一. 担保情况概述：

    本公司(以下简称“公司或厦门灿坤”)控股子公司漳州灿坤实业有限公司(以下简称“漳州灿坤”)基于日常业务营运需要,原向银行申请授信额度并由公司提供担保,该担保议案已经公司2007年第三次董事会和2007年第二次临时股东大会审议通过。现依据漳州灿坤与银行协商的结果,由于尚未发生担保,在原申请的银行总额度不变的情况下,调整各银行的授信额度及担保方式。具体调整内容见下表

    由公司及漳州灿坤将各自所属的部份固定资产提供给漳州灿坤往来银行设定抵押担保,担保范围为借款本金、利息(包括复利和罚息)、违约金、赔偿金及相关费用。以2007年5月31日作为评估基准日,经厦门市大学资产评估有限公司评估,其中漳州公司的部份固定资产评估价值为94,360万元,厦门灿坤的部份固定资产评估价值为35,160万元,合计总评估价值为129,520万元截止2007年7月20日公司及控股子公司对外担保的总额为150,000,000元,其中上市公司对漳州灿坤担保金额为100,000,000元；漳州灿坤对公司担保金额为50,000,000元。

    漳州灿坤预定拟申请银行额度及厦门灿坤担保、抵押设定情况调整如下：

                                                        原决议内容                               修正内容
      借款方         担保方       往来银行       申请额度        担保额度        申请额度        担保额度       提供抵押        合约签订日        担保期限           额度用途
                                                                                                                资产金额
                                                人民币万元      人民币万元     人民币万元      人民币万元      人民币万元
                                  厦门中行&       60,000          60,000          35,000         35,000
                                  漳州中行
                                  厦门建行&       55,000          55,000          40,000         40,000
                                  漳州建行
                                  厦门农行        30,000          30,000          14,000         14,000
                                                                                                                                                                    综合授信,用于短
                                  厦门中信        14,000          14,000           6,000          6,000        按各银行实                                           货、贸易融资、开
                                  漳州兴业                                        23,000         23,000        际核准情况       额度申请中        合约生效日        立银行承兑汇票、
    漳州灿坤        厦门灿坤      漳州工行                                        15,000         15,000        授权董事长                          起一年内         商业承兑汇票贴
                                  厦门光大                                        15,000         15,000        全权处理                                             现等。
                                  其它新增                                        11,000         11,000
                                  银行
                                  合    计       159,000          159,000        159,000        159,000         35,160

    上述担保事项已经过本公司2007年7月22日召开的2007年第二次临时董事会会议审议通过。

    由于公司及控股子公司的对外担保总额,超过最近公司一期经审计净资产50%。被担保方漳州灿坤的资产负债率超过70%,且此次担保的金额也超过上市公司净资产的10%,根据证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知(证监发[2005]120号)的要求,本担保案还需提交本公司2007年第三次临时股东大会进行审议。

    二、被担保人基本情况：

    公司名称：漳州灿坤实业有限公司

    注册地点：漳州龙池开发区灿坤工业园

    法定代表人：蔡渊松

    注册资本：1.6亿美元(实收资本8800万美元)

    经营范围：开发、生产家用小电器、新型电子元器件(电力电子器件、敏感元器件及传感器)、轻工产品、现代化办公用品；设计制造与上述产品相关的模具；加工制造有色金属复合材料、新型合金材料；销售本公司自产产品及半成品(不包括国家限制类与进出口配额许可证管理品种)。截止2007年5月30日,公司资产总额2,967,894,813.05元,负债总额2,583,250,626.54元,净资产384,644,186.51元,净利润23,381,963.39元。

    公司控股其75%的股份。

    三、担保协议的主要内容：

    详参阅第一点“担保情况概述”说明,上市公司已于2007年7月22日召开的2007年第二次临时董事会会议审议通过上述担保案。

    四、董事会意见：

    鉴于控股子公司漳州灿坤日常业务营运所需,原向与往来银行申请授信额度并由公司提供担保,该议案已经公司2007年第三次董事会和2007年第二次临时股东大会审议通过；现依据漳州灿坤与银行协商的结果,在不改变原银行授信总额度的情况下,变更担保方式,由公司及漳州灿坤将各自所属的部份固定资产提供给漳州灿坤往来银行设定抵押担保。

    公司董事会经过认真研究,认为此次担保方式变更并未增加原已核准的担保金额,公司为控股子公司漳州灿坤提供担保不存在风险,不会损害上市公司的利益,且对控股子公司今后的发展有利,一致通过以上调整担保方式议案。五、累计对外担保数量及逾期担保的数量：

    截止2007年7月20日,公司及控股子公司对外担保累计余额为人民币89,141,533.51元,其中:厦门灿坤对外担保累计余额为人民币39,141,533.51元,漳州灿坤对外担保累计余额为人民币50,000,000.00元,合计担保额占公司最近一期经审计净资产总额的41.04%,无逾期担保。

    特此公告！

    厦门灿坤实业股份有限公司

    董事会

    2007年7月22日