本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2007年6月15日用电子邮件方式发出召开2007年第四次董事会会议通知；会议于2007年6月29日在漳州灿坤实业有限公司视讯会议室召开,会议应到董事7人,实际出席会议的董事6人,董事简德荣先生出差国外,授权庄兴董事代为表决；会议由董事长蔡渊松先生主持,公司的监事和高管列席了会议,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。会议经审议表决,逐案通过以下议案：议案一：公司内部控制制度案

    1. 信息披露事务管理制度

    2. 重大事项报告和审议制度

    3. 财务报告管理办法

    4. 信息(内部和外部)传递管理办法

    5. 关联交易管理办法

    6. 预算作业管理办法

    7. 取得或处分资产管理办法

    8. 固定资产管理办法

    9. 募集资金管理办法

    10.资金借贷作业管理办法

    11.重大投资管理办法

    12.背书保证作业管理办法

    13.票据管理办法

    14.印鉴管理办法

    15.职务授权管理办法

    16.职务代理人管理办法表决结果：7票同意通过,0票反对、0票弃权。以上制度具体内容详见巨潮网。

    特此公告！

    厦门灿坤实业股份有限公司

    董事会

    2007年6月29日