本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    本公司于2007年5月29日发出了《2007年第二次临时股东大会会议通知》的公告,会议定于2007年6月16日召开。

    2007年5月31日,公司及公司三大控股股东分别召开董事会审议通过关于变更对漳州灿坤实业股份有限公司(以下简称“漳州灿坤”)增资方式的议案,变更增资方式议案的具体内容详见本司于今日同时披露的《2007年第一次临时董事会会议决议公告》议案一的内容。

    原增资议案内容详见本司于2007年3月13日同时于《证券时报》、香港《大公报》及《巨潮信息网》披露的《2007年第一次董事会决议公告》、《关联交易投资公告》。

    2007年5月31日,本公司控股股东香港福驰发展有限公司(持有本公司29.19%的股份)根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》及公司《公司章程》的有关规定,向本公司董事会发出了《关于增加厦门灿坤实业股份有限公司2007年第二次临时股东大会临时提案的函》。提议在公司2007年第二次临时股东大会上增加一项《关于漳州灿坤原股东变更对漳州灿坤增资方式的议案》。

    本公司董事会经审议,认为前述提案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,同意将该提案提交公司2007年第二次临时股东大会进行审议,作为本次临时股东大会的第二项议案。

    特此公告！

    厦门灿坤实业股份有限公司

    董事会

    2007年5月31日