本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2007年5月30日以电子邮件方式发出召开2007年第一次临时董事会会议通知；会议于2007年5月31日在漳州灿坤实业有限公司会议室以电话方式召开,会议应到董事7人,实际出席会议的董事7人；公司的监事和高管列席了会议,会议由董事长蔡渊松先生主持,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。会议经审议表决,通过以下议案：议案一：关于公司与三大控股股东变更对控股子公司漳州灿坤实业有限公司(以下简称“漳州灿坤”)增资方式的议案。公司及公司三大控股股东分别于2007年3月11日召开董事会审议通过关于原投资股东按原持股比例对漳州灿坤进行增资美元1.2亿元的议案,其中6,000万美元的增资款作为漳州灿坤的股本、6,000万美元的增资款作为漳州灿坤的资本公积入帐。本公司按持股比例应增资美元9,000万元。公司于2007年3月29日召开的2007年第一次临时股东大会审议通过此议案。

    具体内容详见公司于2007年3月13日同时于《证券时报》、香港《大公报》及《巨潮信息网》披露的《2007年第一次董事会决议公告》、《关联交易投资公告》；2007年3月30日同时于《证券时报》、香港《大公报》及《巨潮信息网》披露的《2007年第一次临时股东大会决议公告》。

    由于外汇政策规定的限制,增资款不能以资本公积的名义从境外汇入,只能以增加注册资本即“股本”的名义汇入,为确保增资款能及时到位,公司及三大控股股东分别于2007年5月31日召开董事会审议变更对漳州灿坤增资方式的议案,将原作为资本公积的6,000万美元增资款改变作为“股本”入帐,其余内容不变；即对漳州灿坤的增资款美元1.2亿元全部作为股本,持股比例不变。此次变更后的增资内容如下：

                                               原股权结构              本次增资             增资后股权结构
    被投                                   投资金额                                      注册资本
                      投资方                             投资     增资金额     增资                    持股
    资方                                   (注册资本)                                     (股本)
                                                         比例     USD万元      比例                    比例
                                            USD万元                                      USD万元
           厦门灿坤实业股份有限公司-
                                             3,000     75%         9,000     75%         12,000      75%
           上市公司
    漳州   香港优柏工业有限公司    -
                                               400     10%         1,200     10%          1,600      10%
    灿坤   上市公司的控股股东
    实业   香港福驰发展有限公司    -
                                               400     10%         1,200     10%          1,600      10%
    有限   上市公司的控股股东
    公司   香港侨民投资有限公司    -
                                               200     5%            600     5%             800      5%
           上市公司的控股股东
                      合   计                 4,000    100%        12,000    100%         16,000     100%
   

    此案经董事会表决通过后还须提交公司的股东大会进行审议。此案系关联交易,董事会在表决时3位关联董事(蔡渊松-控股公司的董事、

    庄兴-实际控制人台湾灿坤的董事长、张可大-实际控制人台湾灿坤的副董事长)已按规定回避表决,由4位非关联董事进行表决。

    表决结果：非关联董事4票同意通过,0票反对、0票弃权。议案二：审议控股股东香港福驰发展有限公司(以下简称“香港福驰”)《关于增加厦门灿坤实业股份有限公司2007年第二次临时股东大会临时提案》的议案

    公司于2007年5月31日接到本司的控股股东香港福驰(持有本司29.19%的股份),要求将《关于漳州灿坤原股东变更对漳州灿坤增资方式的议案》提交公司2007年第二次临时股东大会进行审议；

    香港福驰的提案符合中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》及公司章程的有关规定,本司拟依规定将该提案提交公司2007年第二次临时股东大会进行审议,作为本次临时股东大会的第二项议案。具体详参见本司今日同时披露的《关于2007年第二次临时股东大会补充通知的公告》。

    表决结果：7票同意通过,0票反对、0票弃权。特此公告！

    厦门灿坤实业股份有限公司

    董事会

    2007年5月31日