本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、股票交易异常情况：

    本公司股票“*ST灿坤B”(证券代码：200512),已连续三个交易日(2007年5月29日至5月31日)收盘价格达到跌幅限制,异常偏离值-0.15204,股票交易异常波动。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,本公司股票将于2007年6月1日停牌一小时。

    二、相关、核实情况说明：

    在咨询本公司控股股东、实际控制人和公司管理层后,本公司董事会认为公司目前情况与前期披露信息的情况相比无变化,不存在其它应披露而未披露的影响公司股票价格的重大事项。公司经营情况正常。

    三、不存在应披露而未披露信息的声明：

    本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

    本公司将继续严格按照法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务,本公司指定信息披露媒体为《证券时报》、香港《大公报》和巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)。

    四、风险提示：

    因2005年、2006年连续两年亏损,本公司股票于2007年4月26日起被实施退市风险警示的特别处理。敬请广大投资者注意投资风险。

    特此公告。

    厦门灿坤实业股份有限公司

    董事会

    2007年5月31日