本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一. 担保情况概述：

    本公司(以下简称“厦门灿坤”)控股子公司漳州灿坤实业有限公司(以下简称“漳州灿坤”)因日常营运需要,向往来银行申请授信额度,根据银行业务作业规定,需由本公司提供担保,具体担保内容详见下表,截止2007年5月25日公司及控股子公司对外担保的总额为100,000,000元,均为上市公司对控股子公司的担保。

    本次拟签署协议的担保：

                                      申请额度      担保额度
     借款方    担保方    往来银行                                合约签订日     担保期限      用途
                                    人民币(万元)   人民币(万元)
                                                                              合约生效日   短贷、贸易
                         厦门农行      30,000        30,000      额度申请中
                                                                              起一年内     融资等
                                                                              合约生效日   短贷、贸易
                         厦门建行      40,000        40,000      额度申请中
                                                                              起一年内     融资等
                                                                              合约生效日   短贷、贸易
                         漳州建行      15,000        15,000      额度申请中
                                                                              起一年内     融资等
    漳州灿坤  厦门灿坤
                                                                              合约生效日   短贷、贸易
                         厦门中行      31,000        31,000      额度申请中
                                                                              起一年内     融资等
                                                                              合约生效日   短贷、贸易
                         漳州中行      29,000        29,000      额度申请中
                                                                              起一年内     融资等
                                                                              合约生效日   短贷、贸易
                         厦门中信      14,000        14,000      额度申请中
                                                                              起一年内     融资等
              合     计                159,000       159,000

    上述担保事项已经过本公司2007年5月26日召开的2007年第三次董事会会议审议通过。

    由于被担保方漳州灿坤的资产负债率超过70%,且此次担保的金额也超过上市公司净资产的10%,根据证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知(证监发[2005]120号)的要求,本担保案还需提交本公司2007年第二次临时股东大会进行审议。

    二、被担保人基本情况：

    公司名称：漳州灿坤实业有限公司

    注册地点：漳州龙池开发区灿坤工业园

    法定代表人：蔡渊松

    注册资本：1亿美元(实收资本6400万美元)

    经营范围：开发、生产家用小电器、新型电子元器件(电力电子器件、敏感元器件及传感器)、轻工产品、现代化办公用品；设计制造与上述产品相关的模具；加工制造有色金属复合材料、新型合金材料；销售本公司自产产品及半成品(不包括国家限制类与进出口配额许可证管理品种)。

    截止2007年4月30日,公司资产总额3,133,109,117.30,负债总额2,756,867,314.76,净资产376,241,802.53,净利润14,979,579.42。

    公司控股其75%的股份。

    三、担保协议的主要内容：

    详参阅第一点“担保情况概述”说明,上市公司已于2007年5月26日召开的2007年第三次董事会会议审议通过上述担保案。

    四、董事会意见：

    鉴于控股子公司漳州灿坤日常业务营运所需,需与往来银行申请签订用于“短贷、贸易融资”等的综合授信银行额度；根据银行业务作业规定,必须提供一定的担保才能取得银行额度,因此由本公司提供担保。

    上市公司董事会经过认真研究,认为控股子公司具备偿还债务的能力,公 司为控股子公司漳州灿坤提供担保不存在风险,不会损害上市公司的利益,且对控股子公司今后的发展有利,一致通过以上担保议案。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量：

    截止2007年5月25日,公司及控股子公司对外担保累计余额为人民币48,163,218元,合计担保额占公司最近一期经审计净资产总额的23.62%,均为上市公司对控股子公司的担保,无逾期担保。

    特此公告！

    厦门灿坤实业股份有限公司

    董事会

    2007年5月26日