本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2007年5月15日用电子邮件方式发出召开2007年第三次董事会会议通知；会议于2007年5月26日在漳州灿坤实业有限公司视讯会议室召开,会议应到董事7人,实际出席会议的董事7人,会议由董事长蔡渊松先生主持,公司的监事和高管列席了会议,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。会议经审议表决,逐案通过以下议案：议案一：关于公司对控股子公司漳州灿坤实业有限公司提供担保的议案具体详见公司今日同时披露的《关于公司对控股子公司漳州灿坤实业有限公司提供担保的公告》表决结果：7票同意通过,0票反对、0票弃权。此案需提交公司2007年第二次临时股东大会进行审议。议案二：提请召开2007年第二次临时股东大会时间：2007年6月16日(星期六)上午9:00整地点：中国漳州龙池开发区漳州灿坤实业有限公司会议室具体详见公司今日同时披露的《2007年第二次临时股东大会会议通知》表决结果：7票同意通过,0票反对、0票弃权。特此公告。

    厦门灿坤实业股份有限公司

    董事会

    2007年5月26日