经厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会决定，将原拟于2001 年5月26日召开的公司2001年股东常会延期至2001年6月2日召开， 具体的有关事项 如下：

    (一)会议时间：2001年6月2日(星期六)上午9：00正，会议为期半天。

    (二)会议地点：厦门悦华酒店。

    (三)会议议题：

    1、审议会计师查核签证之2000年度决算财务报表。

    2、审议2000年度利润分配预案。

    3、审议2001年预计利润分配政策。

    4、审议《关于申请2001年增发不超过5000万股境内上市外资股(B股)的议案》。

    5、审议《关于增发B股募集资金计划使用可行性的议案》。

    6、审议申请截止2000年末留存的未分配利润以及2001年1月1日至本次增发B股 增发日的税后利润由本次B股增发后的新股东与增发前原股东共同享有的议案。

    7、审议《关于提请股东决定本次增发B股决议有效期的议案》。

    8、监事会提出的临时议案：

    (1)临时议案之一——《股东大会议事规则》。

    (2)临时议案之二——总体框架性的关联交易协定。

    (3)临时议案之三——公司内部控制决策制度。

    (4)临时议案之四——修订公司章程。

    (以上议案的具体内容，请仔细阅读公司董事会分别于2001年4月24日、2001年 5月15日及本日刊登的公告)

    (四)出席会议人员：

    1、公司董事、监事、总经理及其他高级管理人员；

    2、2001年5月10日下午收市后，在深圳证券交易所登记在册的公司全体股东均 有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决；

    3、公司聘请的具有证券从业资格的律师。

    (五)会议登记事项：

    1、登记手续：

    (1)出席会议的个人股东需持本人身份证、B股股东帐户卡和有效持股凭证( 委 托出席者持授权委托书及本人身份证)办理登记手续。

    (2)出席会议的法人股东为单位之法定代表人，需持本人身份证、 法定代表人 证明书及有效持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人需持有本人身份证、法定 代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证办理登记手续

    (3)异地股东可用传真或信函方式登记。

    2、登记时间：2001年6月2日上午8：30－9：00

    (六)出席会议人员的交通、住宿费用自理。

    (七)会议联系方式：

    联系地址：厦门市湖里工业区兴隆路88号

    联系人：王雅卿

    电话：0592－6030226

    传真：0592－6035905

    邮编：361006

    特此公告。

    

厦门灿坤实业股份有限公司董事会

    二00一年五月十七日