厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2001年5月16 日在厦 门市湖里工业区兴隆路88号公司视讯会议室举行了临时会议，会议应到董事5 人， 实际出席会议的董事3人，公司1名监事和总经理列席了本次会议，符合《公司法》 公司章程的规定。

    本次董事会经过讨论，同意对公司原提交 2001 年股东常会讨论的《关于申请 2001年增发不超过5000万股境内上市外资股(B股)的议案》的部分内容做如下修改：

    原发行方案中第3点“发行对象及方式”的内容为：

    “以私募方式向在深圳证券交易所开设B股股东帐户的境外投资者(包括自然人 和机构投资者)发行，以及以公募方式向在深圳证券交易所开设B股股东帐户的境内 自然人发行，但法律法规禁止的除外，境外私募与境内公募数量之间可作适当回拨。 ”

    拟修改为：

    “1、发行对象为境外投资者(包括自然人和机构投资者) 以及在深圳证券交易 所开设B股股东帐户的境内自然人，但法律法规禁止的除外。

    2、 提请股东大会授权公司董事会根据境内的有关法律法规和境外不同的国家 和地区的有关法律法规，以及届时的市场情况，决定在境内、境外不同国家和地区 具体采用的发行方式和境内、境外不同国家和地区及对象的发行比例，并可根据具 体的询价情况决定在境内、境外不同国家和地区及对象的募集数量之间作适当回拨。 ”

    由于上述修改系对董事会原已提出的议案的修改，公告时间距公司2001年股东 常会召开的时间已不足十五天，董事会决定将公司2001年股东常会延期至 2001年6 月2日召开，原股权登记日不变。

    特此公告。